*ST中安第十届监事会第七次会议决议公告

证券代码:600654         证券简称:*ST 中安          公告编号:2019-071
债券代码:136821         债券简称:安债暂停


                     中安科股份有限公司
            第十届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、监事会会议召开情况

    中安科股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第七次会议于 2019
年 9 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向
全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人,实际表决监事 3 人。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事表决,会议审议通过如下决议:
    (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    监事会意见:公司使用部分闲置募集资金人民币 3,700 万元暂时补充流动资
金,使用期限不超过 12 个月,有利于降低公司运营成本。本次使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金,不会通过直接或者间接安排将上述募集资金用于新股
配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不存在变
相改变募集资金用途的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
是可行的,有利于维护公司和全体股东的利益,我们同意公司使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金,期限不得超过董事会批准之日起 12 个月。

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。

                                                     中安科股份有限公司
                                                               监事会
                                                       2018 年 9 月 12 日

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