*ST中安关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码:600654         证券简称:*ST 中安         公告编号:2019-091
债券代码:136821         债券简称:16 中安消

                         中安科股份有限公司
   关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次:

2019 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2019 年 11 月 15 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码       股票简称           股权登记日

         A股         600654        *ST 中安            2019/11/8



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人:深圳市中恒汇志投资有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2019 年 10 月 31 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
41.15%股份的股东深圳市中恒汇志投资有限公司,在 2019 年 11 月 5 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定,现予以公告。


3. 临时提案的具体内容
议案一、关于选举独立董事的议案
注:该议案即公司第十届董事会第十六次会议审议的《关于变更公司董事的议案》。



三、      除了上述增加临时提案外,于 2019 年 10 月 31 日公告的原股东大会通知


    事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间:2019 年 11 月 15 日 14 点 30 分
召开地点:长宁区金钟路 999 号 A 栋 2 楼虹桥国际会议中心 9 号厅


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 11 月 15 日
                       至 2019 年 11 月 15 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                             投票股东类型
序号                        议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
  1     关于增加担保额度的议案                                                √
累积投票议案
2.00 关于选举独立董事的议案                                        应选独立董事(2)人
2.01 关于选举余玉苗为独立董事的议案                                        √
2.02 关于选举陆伟为独立董事的议案                                          √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案分别经公司第十届董事会第十五次会议、第十届董事会第十六次会
议审议通过,详见公司于 2019 年 10 月 31 日、2019 年 11 月 6 日在《中国证券
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券日 报 》 和 上 海 证 券 交易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)所做的相关披露。
2、特别决议议案:议案 1
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。


                                                            中安科股份有限公司董事会
                                                                        2019 年 11 月 6 日
附件 1:授权委托书


                            授权委托书

中安科股份有限公司:
   兹委托_______先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 11 月 15 日
召开的贵公司 2019 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:


委托人股东帐户号:


       序号             非累积投票议案名称          同意        反对        弃权

         1          关于增加担保额度的议案


 序号                    累积投票议案名称                        投票数
 2.00         关于选举独立董事的议案
 2.01         关于选举余玉苗为独立董事的议案
 2.02         关于选举陆伟为独立董事的议案


委托人签名(盖章):                        受托人签名:


委托人身份证号:                            受托人身份证号:


                                         委托日期:        年   月     日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。

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