*ST中安第十届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:600654          证券简称:*ST 中安           公告编号:2019-098
债券代码:136821          债券简称:安债暂停


                      中安科股份有限公司

           第十届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况

    中安科股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十八次会议于 2019
年 11 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向
全体董事发出。本次会议应参加表决董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决,会议审议通过如下决议:


    (一)审议通过《关于债券和解方案的议案》

    《中安科关于债务和解方案的公告》(公告编号:2019-100)详见 2019 年 11
月 26 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

    《中安科关于变更董事会秘书的公告》(公告编号:2019-101)详见 2019 年
11 月 26 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    董事李凯先生对本议案回避表决。

    表决情况:8 票同意,0 票反对,1 票弃权。

    (三)审议通过《关于聘任副总裁的议案》
    《中安科关于公司副总裁辞职及聘任副总裁的公告》(公告编号:2019-102)
详见 2019 年 11 月 26 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。


                                                       中安科股份有限公司
                                                                 董事会
                                                         2019 年 11 月 25 日

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