*ST中安第十届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:600654          证券简称:*ST 中安           公告编号:2019-106
债券代码:136821          债券简称:安债暂停


                      中安科股份有限公司

           第十届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况

    中安科股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十九次会议于 2019
年 12 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向
全体董事发出。本次会议应参加表决董事 9 人,实到董事 9 人,会议由董事长吴
博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决,会议审议通过如下决议:


    (一)审议通过《关于签署债务和解协议的议案》

    《中安科关于签署债务和解协议的进展公告》(公告编号;2019-107)详见
2019 年 12 月 28 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    (二)审议通过《关于债务和解协议签约截止时间延期的议案》

    本次债务和解协议签约截止时间延期至 2019 年 12 月 31 日,其他事项不变。

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (三)审议通过《关于提请股东大会授权处理债券和解事宜的议案》

    鉴于公司“16 中安消”债券涉及金额较大,为了加快推进公司债务和解协
议的签署,有效解决公司债务问题,现向股东大会申请授权董事会或董事会授权
人士在有关法律、法规范围内,从维护公司及股东利益最大化的原则出发,全权
处理与“16 中安消”债券和解的相关事宜,包括但不限于债务和解协议的签署、
办理后续债券付息、兑付事宜等,授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至
本次债券兑付完毕之日止,超出授权范围外的其他事项,公司将另行决策程序。

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (四)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    《中安科关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》公告编号:2019-108)
详见 2019 年 12 月 28 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。

                                                       中安科股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2019 年 12 月 27 日

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