*ST中安关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码:600654        证券简称:*ST 中安          公告编号:2020-003
债券代码:136821        债券简称:安债暂停

                        中安科股份有限公司
   关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次:

2020 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2020 年 1 月 13 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称           股权登记日

         A股         600654       *ST 中安             2020/1/8



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人:深圳市中恒汇志投资有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2019 年 12 月 28 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
41.15%股份的股东深圳市中恒汇志投资有限公司,在 2019 年 12 月 31 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规
则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

议案一、关于签署债务和解协议的补充议案


三、   除了上述增加临时提案外,于 2019 年 12 月 28 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)   现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间:2020 年 1 月 13 日 14 点 30 分
召开地点:上海市长宁区金钟路 999 号虹桥国际会议中心 A 栋 2 楼 9 号厅


(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 1 月 13 日
                    至 2020 年 1 月 13 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)   股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                         议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
  1      关于签署债务和解协议的议案                                           √
  2      关于提请股东大会授权处理债券和解事宜的议案                           √
  3      关于签署债务和解协议的补充议案                                       √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第十届董事会第十九次会议、第十届董事会第二十次会议
审议通过,详见公司于 2019 年 12 月 28 日、2020 年 1 月 2 日在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)所做的相关披露。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
      应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。


                                                        中安科股份有限公司董事会
                                                                    2020 年 1 月 2 日
附件 1:授权委托书


                          授权委托书

中安科股份有限公司:

     兹委托_______先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 1 月 13 日
召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:


委托人股东帐户号:


序号                  非累积投票议案名称                   同意     反对   弃权

 1       关于签署债务和解协议的议案

 2       关于提请股东大会授权处理债券和解事宜的议案

 3       关于签署债务和解协议的补充议案



委托人签名(盖章):                      受托人签名:


委托人身份证号:                          受托人身份证号:


                                       委托日期:        年 月 日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。

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