*ST中安关于签署债务和解协议的进展公告

证券代码:600654          证券简称:*ST 中安           公告编号:2020-002
债券代码:136821          债券简称:安债暂停


                      中安科股份有限公司

            关于签署债务和解协议的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

     截至 2019 年 12 月 31 日,公司与债券持有人签署的债务和解协议共计
556,506,000.00 元。本次新增金额 210,798,000.00 元,其中签署方案壹的金额为
164,000 元,签署方案贰的金额为 210,634,000 元。

    一、债务和解协议基本情况

    2019 年 11 月 25 日,中安科股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届
董事会第十八次会议审议通过《关于债券和解方案的议案》后,向“16 中安消”
债券持有人发出了债务和解方案(公告编号:2019-100)。

    2019 年 12 月 27 日,公司召开了第十届董事会第十九次会议,审议通过了
《关于债务和解协议签约截止时间延期的议案》,将本次债务和解协议签约截止
时间延期至 2019 年 12 月 31 日,其他事项不变。

    二、债务和解协议签署情况

    截至 2019 年 12 月 31 日,公司与债券持有人签署的债务和解协议共计
556,506,000.00 元。本次新增金额 210,798,000.00 元,其中签署方案壹的金额为
164,000 元,签署方案贰的金额为 210,634,000 元。本次公司向债券持有人发出的
债券和解方案签约截止时间已到期,后续公司将根据法律法规及公司章程等有关
规定履行相应审议及披露程序。

    2019 年 12 月 31 日,公司召开了第十届董事会第二十次会议,审议通过了
《关于签署债务和解协议的补充议案》。表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票
弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、签署协议对公司的影响

    本次债务和解方案系为最大程度维护债券持有人合法权益,公司从维护社会
稳定、履行社会责任的角度、结合目前公司实际履约能力,以及不同的债券持有
人持有成本和预期回报差异提出的具备合法性的可实施性方案。本次债务和解方
案的成功实施将缓解公司目前面临的债务问题,从根本上保障债权人权益。本次
签署的协议尚需提请公司股东大会审议,具体对公司损益的影响将以会计师事务
所最终年度审计结果为准。

    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司公开披露的信息均以
在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者关注公司公告、理性
投资并注意投资风险。

    特此公告。

                                                        中安科股份有限公司
                                                                 董事会
                                                            2020 年 1 月 1 日

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