豫园股份第九届监事会第二十次会议决议公告

证券代码:600655              证券简称:豫园股份       公告编号:临 2019-051
债券代码:155045              债券简称:18 豫园 01



           上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
              第九届监事会第二十次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会
第二十次会议于2019年8月23日在上海召开,会议由监事会主席卢国生主持,监事
会全体监事出席了会议,会议作出决议如下:


    一、 审议《公司2019年半年度报告及摘要》
          表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对,该议案通过。


       二、审议《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议
案》
          经审核,监事会认为:公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及
       其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
       法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上
       市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律、法
       规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不
       存在损害公司及全体股东利益情形。
          表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,该议案通过。
          本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


       三、审议《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议


                                        1
案》
          经审核,监事会认为:公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办
   法》符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律法规及《公司章
   程》的规定,有助于确保公司本次限制性股票激励计划的顺利实施和规范运
   行,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
          表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,该议案通过。
          本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


       四、审议《关于公司<2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
          经审核,监事会认为:列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人
   员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规
   定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;
   不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不
   存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
   者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董
   事、高级管理人员情形的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股
   权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符
   合公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范
   围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
          公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激
   励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次限制
   性股票激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。
          表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,该议案通过。


       五、审议《关于公司<2019年员工期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
          经审核,监事会认为:公司《2019年员工期权激励计划(草案)》及其摘
   要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规和规
   范性文件的规定。本次期权激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在


                                      2
损害公司及全体股东利益情形。
    表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,该议案通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


六、审议《关于公司<2019年员工期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
    经审核,监事会认为:公司《2019年员工期权激励计划实施考核管理办
法》符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律法规及《公司章
程》的规定,有助于确保公司本次期权激励计划的顺利实施和规范运行,有利
于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
    表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,该议案通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


七、审议《关于公司<2019年员工期权激励计划激励对象名单>的议案》
    经审核,监事会认为:列入本次期权激励计划激励对象名单的人员具备
《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任

职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在

最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最

近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取

市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级
管理人员情形的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的
情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司
《2019年员工期权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为
公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激
励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次期权
激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。
    表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,该议案通过。


                                3
特此公告。




             上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
                        2019年8月27日




             4

关闭窗口