电子城第十届董事会第十六次会议决议公告

第十届董事会第十六次会议文件
             北京电子城投资开发集团股份有限公司
              第十届董事会第十六次会议决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称 “公司”)第
十届董事会第十六次会议于 2017 年 4 月 18 日在公司会议室召开。本
次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式
递呈董事会成员。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。公司监事及高
管人员列席了会议,会议由公司董事长王岩先生主持,会议程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方
式全票审议通过《公司向控股子公司北京电子城慧谷置业有限公司增
资及修订其<章程>的议案》:
     经公司第十届董事会第九次会议审议通过《公司拟投资电子城
厦门国际创新中心项目的议案》,同意公司全资子公司北京电子城有
限责任公司(以下简称“电子城有限”)与深圳市前海圣辉堂信息科
技有限公司(以下简称“前海圣辉堂”)成立北京电子城慧谷置业有
限公司(以下简称“慧谷置业”,注册资本人民币 1 亿元,电子城有
限持有其 70%股权,前海圣辉堂持有其 30%股权)。由慧谷置业成立
全资子公司电子城投资开发(厦门)有限公司负责开发位于厦门市集
美区的“电子城厦门国际创新中心”项目,该项目已于 2016 年 12
月 22 日与厦门市国土局签订土地出让合同。具体内容详见公司 2016
年 12 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京电子城投资开发集团股
份有限公司关于购买土地使用权的公告》(临 2016-059)。
     为提升慧谷置业及其子公司开发厦门项目的能力,公司董事会同
                                      第十届董事会第十六次会议文件
意电子城有限与前海圣辉堂共同向慧谷置业进行增资,增资后慧谷置
业注册资本总额不超过人民币 3 亿元。详细情况如下:
    一、电子城有限和前海圣辉堂按照各自持股比例向慧谷置业追加
注册资本,增资后慧谷置业注册资本总额不超过人民币 3 亿元;
    二、慧谷置业注册资本到位后,由慧谷置业向电子城(厦门)公司
追加注册资本,增资后电子城(厦门)公司注册资本总额不超过人民币
3 亿元。
    三、因慧谷置业增资后,注册资本金发生变化,慧谷置业应及时
修订其《章程》中涉及注册资本的有关内容。
    特此公告。
                         北京电子城投资开发集团股份有限公司
                                                          董事会
                                              2017 年 4 月 18 日

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