电子城2017年第一次临时股东大会决议公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间:2017 年 9 月 29 日
(二)      股东大会召开的地点:公司会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 528,486,512
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                                66.1443
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长王岩先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定,会议合法有效。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书吕延强先生出席了本次会议;公司全体高级管理人员和公司
   聘请的律师出席了本次会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称:《公司关于全资子公司开展资产支持专项计划的议案》
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例
                                                             (%)                 (%)
       A股      527,779,904 99.8662           706,608    0.1338             0   0.0000
2、 议案名称:《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产支持专项
   计划相关事宜的议案》
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例
                                                             (%)                 (%)
       A股      527,779,904 99.8662           706,608    0.1338             0   0.0000
(二)      关于议案表决的有关情况说明
上述各议案的详细内容,请参见本公司于 2017 年 9 月 23 日在上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)公告的《电子城 2017 年第一次临时股东大会会议
资料》。
三、      律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市国联律师事务所
律师:李海英、王宏伟
2、 律师鉴证结论意见:
       北京电子城投资开发集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的召集
和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的
法律法规及《公司章程》的有关规定;
       本次股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格均合法有效;
       本次股东大会审议事项的表决程序、表决结果合法有效;
       本次股东大会决议合法有效。
四、      备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                       北京电子城投资开发集团股份有限公司
                                                         2017 年 9 月 29 日

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