电子城关于公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司
            关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况
               及预计 2018 年度日常关联交易的公告
         公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     是否需要提交股东大会审议:否
     是否对关联方形成较大的依赖:否
     需要提请投资者注意的其他事项(如交易附加条件等):无
    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事事前
出具了《关于关联交易的事前认可意见》,同意将此议案提交公司董事会审议。
    2018年3月28日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过了《公司确认
2018年日常关联交易的议案》,关联董事王岩、龚晓青对本议案回避表决,董事
宁旻先生,独立董事武常岐先生、鲁桂华先生、和任建芝先生对本议案投了赞成
票。
    公司独立董事对《公司确认2018年日常关联交易的议案》出具了独立意见:
    1、《公司确认2018年日常关联交易的议案》中的各项交易客观公允,交易条
件公平、合理,未发现有损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益;
    2、在审议上述预计关联交易中,关联董事回避表决,会议程序合法有效。
    独立董事意见:同意董事会关于确认2018年日常关联交易的决议。
    公司 2018 年度预计日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计的净资产
5%,无需提交股东大会审议。
    (二)前次日常关联交易的预计和执行情况
 关联交易      按产品或劳务等       2017 年度预计合同                    2017 年度实际合同   预计金额与实际发生
                                                             关联人
   类别          进一步划分          总金额(万元)                      发生金额(万元)    金额差异较大的原因
               购买商品(水、电、
                     暖)
向关联人采
                                                        控股股东及其子
购商品/接          购买服务             4,000.00                                2,674.00
                                                            公司
受劳务情况
               购买商品(运行维
                   护安装)
               销售商品及提供
               劳务(水、电、暖、
                   物业费)
出售商品/
                  场地使用费                            控股股东及其子
提供劳务情                              7,000.00                                2,585.77
                                                            公司
况             销售商品及提供
               劳务(制作费)
                   销售商品
关联受托管
理/委托管                                               控股股东及其子
                  房屋建筑物            5,000.00                                2,733.98
理/关联租                                                   公司
  赁情况
                    (三)本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                                                      本次预计
                                                                                                      金额与上
                                                                                上年实际     占同类
 关联交                                      本次预计金额       占同类业务                            年实际发
             关联交易内容         关联人                                        发生金额     业务比
 易类别                                        (万元)         比例(%)                             生金额差
                                                                                (万元)     例(%)
                                                                                                      异较大的
                                                                                                        原因
             购买商品(水、电、
 向关联            暖)
 人采购                           控股股东
                                               总计不超过
 商品/          购买服务          及其子公                         13.84         2,674.00    10.44
                                                 4,000.00
 接受劳                             司
 务情况      购买商品(运行维
             护安装)
 出售商      销售商品及提供 控股股东
                                               总计不超过
 品/提       劳务(水、电、暖、 及其子公                           16.83         2,585.77    5.82
                                                 8,000.00
 供劳务          物业费)         司
 情况
          场地使用费
         销售商品及提供
         劳务(制作费)
           销售商品
关联受
托管理
                             控股股东
/委托                                   总计不超过
          房屋建筑物         及其子公                   35.19        2,733.98     17.65
管理/                                     5,000.00
                               司
关联租
赁情况
                                        总计不超过
合计                                                                 7,993.75
                                        17,000.00
               二、主要关联方介绍和关联关系
               1、主要关联方基本情况
               (1)名称:北京电子控股有限责任公司(以下简称“北京电控”)
               住所:北京市朝阳区酒仙桥路 12 号
               注册资本:人民币 241835 万元
               企业类型:有限责任公司(国有独资)
               法定代表人:王岩
               主营业务:授权内的国有资产经营管理;通信类、广播电视视听类、计算机
          和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电
          子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品
          的投资及投资管理;房地产开发,出租、销售商品房;物业管理。北京电控为公
          司控股股东、实际控制人。北京电控多家子公司因已入住公司开发的科技产业园
          区,与公司及控股子公司发生物业租赁、销售及购买商品等业务往来,构成关联
          交易。
               北京电控最近一年财务数据如下:
                                                                           金额单位:万元
                      项目                           2017 年 12 月 31 日
           项目                         2017 年 12 月 31 日
资产总额                                                      28,728,458
负债总额                                                      16,562,943
资产净额                                                      12,165,515
           项目                             2017 年度
营业收入                                                      10,314,254
净利润                                                           864,891
    注:上述数据未经审计。
    (2)名称:北京正东电子动力集团有限公司(以下简称“正东电子”)
    住所:北京市朝阳区酒仙桥路四号
    注册资本:人民币 26552 万元
    企业类型:有限责任公司(法人独资)
    法定代表人:杨人宇
    主营业务:火力发电、电力供应;蒸汽热水生产和供应;工业自来水生产和供
应;炼焦、煤气及副产品供应;工业气体生产供应;制造动力线路设备、管道;因特
网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容);
第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务),互联网信息服务
(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械,含电子公告服务)(电信与
信息服务业务经营许可证有效期至 2020 年 12 月 10 日);动力线路设备、管道、
仪表的安装、检修、设计、调试;动力设备及电子产品的技术开发、技术咨询、
技术服务;环保及压力容器监测服务(涉及专项审批的经营范围应由该下属企业
经营);北京地区用电系统高压电气设备修后试验(10KV 及以下);创意策划;企业
形象策划;技术咨询、技术服务;组织文化艺术交流活动;承办展览展示会;物业管
理;机动车公共停车场服务;技术进出口。
    正东电子为北京电控的全资子公司。
    (3)名称:北京七星华电科技集团有限责任公司(以下简称“七星华电”)
    住所:北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号
    注册资本:人民币 96814.95 万元
    企业类型:有限责任公司(法人独资)
    法定代表人:赵炳弟
    主营业务:制造电子材料、元器件、零部件、机电一体化设备、仪器仪表、
电子产品、汽车电子产品;电力供应;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,
但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一
补”业务;经营对销贸易和转口贸易;机动车公共停车场服务;研发及销售太阳
能光伏产品;系统集成;光伏发电系统工程设计及咨询;项目投资;投资管理;
施工总承包、专业承包;合同能源管理;组织文化艺术交流活动(不含演出);
承办展览展示;电脑图文设计、制作;工艺美术设计;展览会票务代理;销售工
艺品、文化用品;绘画培训(不得面向全国招生);商标代理;设计、制作、代
理、发布广告;物业管理。
    七星华电为北京电控的全资子公司。
    2、与上市公司的关联关系
    北京电控是本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则(2014
年修订)》10.1.3 条之规定,北京电控是公司关联法人。正东电子及七星华电为
公司实际控制人北京电控的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则
(2014 年修订)》10.1.3 条之规定,正东电子及七星华电是公司关联法人。
    3、履约能力分析
    关联方主要财务指标良好,经营情况正常,履约能力强。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    本次关联交易事项经公司董事会审议通过后,由公司及下属子公司根据生产
经营实际需要,分别与关联方签订关联交易协议。公司与关联方的相关协议,将
本着公平、公开、公正的原则,经与各关联方协商,在房屋销售、租赁,土地租
金标准和综合服务等项目上以政府指导价及市场价格为基础签署,交易双方将根
据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在具体的关联交易合同中予以
明确。
    公司董事会认为:上述预计关联交易以市场价格及政府指导价为基准,价格
公允。进一步规范了公司与各关联方之间在房屋土地的权属和使用方面的关系,
有利于公司生产经营的稳定,未有损害公司及非关联股东的利益。四、关联交易
目的和对上市公司的影响
    以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的,未损害上市公司和中小股东
的利益,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响,也不
会影响上市公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。
    特此公告。
                                   北京电子城投资开发集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2018 年 3 月 28 日

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