电子城第十一届董事会第六次会议决议公告

 股票代码:600658                 股票简称:电子城             编号:2019-065

             北京电子城投资开发集团股份有限公司
              第十一届董事会第六次会议决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公司”或“电
子城集团”)第十一届董事会第六次会议于 2019 年 9 月 18 日在公司
会议室召开。会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专
人送达及电子邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人,实到董
事 7 人。公司监事及高管人员列席了会议,会议由公司董事长王岩先
生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    根据公司 2019 年第五次临时股东大会对董事会的授权,本次调
整及修订公开发行公司债券相关议案仅需履行董事会决议程序,无需
另行召开股东大会审议。出席会议董事以记名表决方式审议通过如下
议案:
    一、审议通过《北京电子城投资开发集团股份有限公司关于调整
公开发行公司债券规模的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件对公开发行公司
债券的有关规定,公司拟对原发行方案中的下述条款进行调整,发行
方案其他条款不变。
    原发行方案中“发行规模”内容如下:
    1、发行规模:本次债券票面总额不超过人民币 27.00 亿元(含
27.00 亿元)。
    现修改为:
    1、发行规模:本次债券票面总额不超过人民币 25.00 亿元(含
25.00 亿元)。
    二、审议通过《北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会关
于授权管理层调整公开发行公司债券方案的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定,公
司拟进一步明确《北京电子城投资开发集团股份有限公司关于提请公
司股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》中董
事会对管理层的授权范围,其他条款不变。
    原授权情况:
    “在上述授权获得股东大会批准的前提下,公司董事会授权公司
管理层具体办理本次债券发行有关的上述事宜”。
    修改后的授权情况:
    “在上述授权获得股东大会批准的前提下,公司董事会授权公司
管理层具体办理本次债券发行有关的上述事宜,并根据公司净资产、
净利润等经营指标变动情况,调整本次债券的发行额度等内容,以保
证公司始终符合公开发行公司债券的条件;或根据监管机构的要求,
调整本次债券的发行方案。”
    特此公告。


                             北京电子城投资开发集团股份有限公司
                                                          董事会
                                               2019 年 9 月 18 日

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