电子城第十一届董事会第九次会议决议公告

股票代码:600658                股票简称:电子城             编号:临 2019-069

             北京电子城投资开发集团股份有限公司
              第十一届董事会第九次会议决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公司”或“电
子城集团”)第十一届董事会第九次会议于 2019 年 10 月 21 日在公司
会议室召开,会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专
人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。公
司监事及高管人员列席了会议,会议由公司董事长王岩先生主持,会
议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以
记名表决方式全票审议通过了如下议案:
     一、审议通过《公司关于提前终止国金-电子城物业租金资产支
持专项计划的议案》
     2018 年 5 月,公司下属全资子公司北京电子城有限责任公司(以
下简称“电子城有限”)对其部分物业实施了资产证券化运作,成立
了国金-电子城物业租金资产支持专项计划(以下简称“专项计划”)。
根据公司经营及融资结构调整的需要,经深入研究,按照专项计划相
关协议中有关专项计划终止的安排,公司拟以公开发行公司债券所募
集的资金偿还电子城有限所对应的《信托贷款合同》(合同编号:2017
粤财信托贷字第 20042 号)的借款,使专项计划全部资产支持证券持
有人所持有的全部资产支持证券提前结束,专项计划管理人提前终止
专项计划。
     公司提前终止专项计划的实施以如下条件成就为前提:
     (一)公司公开发行公司债券在经中国证券监督管理委员会审核
通过并取得其批复后成功发行;
    (二)提前终止专项计划事项已经计划管理人召集召开的资产支
持证券持有人大会审议通过。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《公司关于拟提前终止国金-电
子城物业租金资产支持专项计划的公告》(临 2019-071)。
    二、审议通过《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理提前
终止专项计划相关事宜的议案》
    公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次提前终止
专项计划有关的具体事宜,包括但不限于:
    (一)根据法律、法规和规范性文件的规定,制定和实施本次提
前终止专项计划的具体方案;
    (二)修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次提前终止专
项计划相关的交易文件及其他必要文件;
    (三)进行本次提前终止、清算专项计划业务开展过程中的信息
披露工作;
    (四)决定暂停、中止或终止实施本次提前终止专项计划或修改
本次提前终止专项计划的方案;
    (五)办理与本次提前终止、清算专项计划有关的其他一切事宜;
    (六)在上述授权获得股东大会批准的前提下,公司董事会授权
公司管理层具体办理本次提前终止、清算专项计划有关的上述事宜;
    (七)本授权的有效期自股东大会审议通过之日起至本次提前终
止专项计划实施完毕之日终止。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    三、审议通过《公司关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会
的议案》
    公司董事会拟定于 2019 年 11 月 6 日在公司会议室召开 2019 年
第六次临时股东大会,审议如下议案:
    (一)《公司关于提前终止国金-电子城物业租金资产支持专项计
划的议案》;
    (二)《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理提前终止专
项计划相关事宜的议案》。
    四、审议通过《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟向银
行申请贷款延期的议案》

    公司第十届董事会第七次会议审议通过了《公司全资子公司向银
行申请授信额度的议案》,同意公司全资子公司北京电子城有限责任
公司向中国建设银行北京望京支行申请金额为五亿元人民币的授信
额度,期限 36 个月。
    目前该笔授信即将到期,根据公司发展的需要,公司董事会同意

公司向建设银行北京望京支行申请将此笔授信延期不超过12个月。
    特此公告。




                           北京电子城投资开发集团股份有限公司
                                                         董事会
                                             2019 年 10 月 21 日

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