电子城独立董事对相关事项的独立意见

                                     第十一届董事会第十一次会议文件

          北京电子城投资开发集团股份有限公司
               独立董事对相关事项的独立意见



    根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
的有关规定,我们作为北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下
简称“公司”)的独立董事,对第十一届董事会第十一次会议审议的
相关事项发表如下独立意见:

    一、对《公司拟实施职业经理人方案的议案》的独立意见:
    公司本次提交的《公司拟实施职业经理人方案的议案》及其相关
内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,有利于健全市场化
的选人用人机制和科学合理的激励约束机制,进一步完善公司现代企
业管理制度,有效促进公司的创新转型与持续发展,不存在损害公司
及中小股东利益的情况。
    独立董事意见:同意实施职业经理人方案。

    二、对《公司拟入伙基金及全资子公司向基金出售资产暨关联交

易的议案》、《公司或其控股子公司拟参与基金所持项目运营的议案》

的独立意见:

   1、上述两项议案所涉及的关联交易是基于公司正常经营业务开

展的需要,能够快速实现投资项目的资金回笼,有效提高资金周转率

及资产周转率,属于公司正常经营范围内的业务;

   2、公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则协商处理,不

存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形,符合关联交易管

理要求的公允性原则,不影响公司独立性,不会对公司的持续经营能
                                       第十一届董事会第十一次会议文件

力、盈利能力及资产状况构成不利影响。

   3、董事会审议上述两项关联交易时关联董事回避了表决。

    独立董事意见:同意董事会关于《公司拟入伙基金及全资子公司

向基金出售资产暨关联交易的议案》、《公司或其控股子公司拟参与基

金所持项目运营的议案》的决议。




                              独立董事:鲁桂华、张一弛、伏军
                                                2019 年 11 月 4 日

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