电子城第十一届董事会第十二次会议决议公告

股票代码:600658                股票简称:电子城             编号:临 2019-082




             北京电子城投资开发集团股份有限公司
             第十一届董事会第十二次会议决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)第
十一届董事会第十二次会议于 2019 年 12 月 18 日在公司会议室召开,
会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递
呈董事会成员。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。公司监事及高管
人员列席了会议,会议由公司董事长王岩先生主持,会议程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审
议通过如下议案:
     一、审议通过《公司就基金设立及后续交易为全资子公司提供履
约担保的议案》
     表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
     公司已于 2019 年 11 月 21 日召开股东大会,审议通过了《公司
拟入伙基金及全资子公司向基金出售资产暨关联交易的议案》及《公
司或其控股子公司拟参与基金所持项目运营的议案》,根据上述股东
大会决议,公司同意基金设立及资产收购事项,并授权公司经营管理
层洽谈上述相关事项,签署相关协议并办理相关事宜。授权经营管理
层就上述可能发生的后续运营事项进行商务谈判、签署相关协议、办
理相关事宜。
     经公司经营管理层与交易各方磋商,已就上述合作事项达成协议
安排。为保障交易的顺利实施,公司同意就基金设立、资产收购及后
续可能发生的运营事项等交易涉及的公司全资子公司北京电子城有
限责任公司、电子城(天津)科技创新产业开发有限公司、电子城(天
津)科技服务平台开发有限公司在合作框架协议所定义的交易文件项
下的义务和责任,提供连带责任保证担保,担保期限为相关交易文件
全部履行完毕之日起三年。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《公司为全资子公司提供履约担
保的公告》(编号:临 2019-083)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会
的议案》
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    公司定于 2020 年 1 月 3 日 9:30,在公司会议室召开公司 2020
年第一次临时股东大会,审议《公司就基金设立及后续交易为全资子
公司提供履约担保的议案》。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《公司关于召开 2020 年第一次
临时股东大会的通知》(编号:临 2019-084)。
    特此公告。


                             北京电子城投资开发集团股份有限公司
                                                          董事会
                                               2019 年 12 月 18 日

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