电子城关联交易公告

股票代码:600658                股票简称:电子城             编号:临 2020-009




              北京电子城高科技集团股份有限公司
                             关联交易公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示:
      北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”“电
子城集团”)拟向关联方北京电控产业投资有限公司(以下简称“电
控产投”)转让公司持有的北京国寿电科股权投资基金合伙企业(有
限合伙)(以下称“国寿电科基金”)10,000 万元财产份额。
      因电控产投为公司关联方,本次部分财产份额转让事项构成
关联交易,但不构成重大资产重组。
      在过去 12 个月内,公司与电控产投未发生过关联交易。


     一、本次关联交易概述
     北京电子城高科技集团股份有限公司拟向北京电控产业投资有
限公司转让公司持有的北京国寿电科股权投资基金合伙企业(有限合
伙)10,000 万元财产份额,详细情况如下:
     1、基金的基本情况
     经公司于 2019 年 11 月 4 日召开的第十一届董事会第十一次会议
及公司 2019 年 11 月 21 日召开的 2019 年第七次临时股东大会审议,
公司以自有资金与电子城华平东久(宁波)投资管理有限公司(以下
简称“电子城华平东久”)、中国人寿保险股份有限公司及国寿置业投
资管理有限公司(以下简称“国寿置业”)共同设立国寿电科基金,
详见下表:
    企业名称                  性质            拟出资额(元)     占比(%))
国寿置业         普通合伙人                      1,000,000.00             0.02
电子城华平东久   普通合伙人及执行事务合伙人      1,000,000.00             0.02
中国人寿保险股   有限合伙人                     3,010,000,000           69.97
份有限公司
电子城集团       有限合伙人                      1,290,000,000          29.99
基金总规模                                    4,302,000,000.00         100.00
     上述事项已完成工商登记。
     2、公司转让所持国寿电科基金部分财产份额的具体情况
     电控产投拟以如下方式完成本次财产份额转让:
     (1)公司同意向电控产投转让公司持有的国寿电科基金 10,000
万元财产份额(以下称“目标财产份额”),电控产投根据出资进度对
受让的财产份额进行出资;
     (2)转让价款的定价原则:因国寿电科基金刚投入实际运作,
本次财产份额转让按照初始价格对目标财产份额进行定价。
     公司董事会同意上述转让部分财产份额事项,授权公司经营管理
层洽谈上述相关事项,签署相关协议并办理相关事宜。
     二、关联方介绍
     1、关联方基本情况
     北京电控产业投资有限公司
     类型:其他有限责任公司
     住所:北京市朝阳区三里屯西五街 5 号 A 区 401
     法定代表人:张劲松
     注册资本:60,000.00 万元
     经营范围:投资及投资管理
     电控产投为公司与公司的控股股东北京电子控股有限责任公司
(以下简称“北京电控”)、京东方科技集团股份有限公司(深交所上
市公司,证券代码 000725,以下简称“京东方”)、北方华创科技集
团股份有限公司(深交所上市公司,证券代码 002371,以下简称“北
方华创”)共同成立的合资公司。
    电控产投通过基金投资和股权直投两种方式对符合投资方向的
项目进行投资,主要投向科技服务、集成电路装备、物联网智慧端口
产业链上下游三个产业领域。
    电控产投股权结构如下:

           合作方         出资资本(万元)       出资比例
          北京电控             30,000             50.00%
         电子城集团            10,000             16.67%
          北方华创             10,000             16.67%
           京东方              10,000             16.67%
            合计               60,000              100%



    2、与公司之间的关系
    电控产投为北京电控控制的公司,与公司构成关联关系,本次交
易亦构成公司的关联交易。至本次关联交易为止,在过去 12 个月内,
公司与电控产投未发生过关联交易。
    3、最近一年又一期的主要财务数据:
                                        币种:人民币 单位:万元
        项目           2018 年 12 月 31 日      2019 年 9 月 30 日
                            (经审计)            (未经审计)
      资产总额                     2,999.85                11,323.99
      负债总额                           0.00                   3.05
       净资产                      2,999.85                11,320.94
        项目                2018 年度            2019 年三季度
                            (经审计)           (未经审计)
      营业收入                           0.00               0.00
       净利润                           -0.09                 -78.92
    三、本次交易对公司的影响
    公司本次转让基金份额,有利于公司深化与中国人寿、北京电控
的战略合作,符合公司目前资金的整体安排,本次交易对于公司正常
生产经营不存在重大影响。
    四、本次关联交易应当履行的审议程序
    1、公司第十一届董事会第十四次会议审议通过《公司拟向北京
电控产业投资有限公司转让所持北京国寿电科股权投资基金合伙企
业(有限合伙)部分财产份额的议案》,公司董事长王岩先生、副董
事长龚晓青先生、董事张玉伟先生因为关联关系回避表决。其他出席
会议的董事宁旻先生、独立董事鲁桂华先生、独立董事张一弛先生、
独立董事伏军先生参与表决。表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票
弃权。
    2、公司独立董事已事前认可,并在本次董事会上对本次关联交
易发表独立意见,同意董事会做出的关于《公司拟向北京电控产业投
资有限公司转让所持北京国寿电科股权投资基金合伙企业(有限合伙)
部分财产份额的议案》的决议。
    五、风险提示
    本次关联交易尚需要交易对方履行完审议程序及完成出资。
    六、备查文件
    1、公司第十一届董事会第十四次会议决议;
    2、独立董事意见。
    特此公告。

                           北京电子城高科技集团股份有限公司

                                                         董事会

                                              2020 年 3 月 11 日

关闭窗口