鞍合成1:关于2015年第一次临时股东大会决议公告

鞍山合成(集团)股份有限公司重整管理人关于2015年第一次临时股东大会决议公告

    公司管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、召开时间:2015年 7月 20日上午 10:00。
    2、召开地点:辽宁省鞍山市铁西区兴盛南路 42号院内白楼三楼会议室。
    3、会议召开方式:现场会议。
    4、会议召集人:公司重整管理人。
    5、会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。本次会议决议合法有效。
    (二)会议出席情况 
    出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 1人,代表股份数 37,111,382股,占公司股份总数的 15.98%。
    重整管理人、公司的高级管理人员列席了本次临时股东大会。
    二、议案审议表决情况 
    本次会议审议通过《关于修改<鞍山合成(集团)股份有限公司章程>的议案》。
    表决结果如下:同意票 37,111,382股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对票 0股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权票 0股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
    三、律师见证法律意见 
    本次出资人会议由北京市金杜律师事务所指派律师出席并见证。见证律师认为:本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《破产法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格合法、有效;本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司 2015年第一次临时股东大会决议;
    2、北京市金杜律师事务所关于公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书;
    3、会议相关的其他文件。
    特此公告。
    鞍山合成(集团)股份有限公司重整管理人 
二〇一五年七月二十二日

关闭窗口