天目药业2019年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:600671            证券简称:天目药业     公告编号:2019-068

                   杭州天目山药业股份有限公司
             2019 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 9 月 12 日


(二)      股东大会召开的地点:浙江省杭州市文二西路 738 号西溪乐谷 3 号楼

   一楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 56,989,373

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                46.7974



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会提议召开,由董事长赵非凡先生主持,以记名投票方式
表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式
符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事宫平强、宋正军、杨晶、章良忠因工作
   原因未能出席本次股东大会;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,事傅彬、叶飞因工作原因未能出席本次股东
   大会;
3、公司总经理兼董事会秘书李祖岳出席会议;公司副总经理程海波、耿敏列席
   会议,总经理助理翁向阳列席会议。


二、   议案审议情况



(一)   非累积投票议案


1、 议案名称:《关于公司实施临安制药中心厂区整体搬迁改造的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

A 股(含恢复表   56,989,373        100.000            0   0.0000           0   0.0000

决权优先股)

普通股合计:     56,989,373 100.0000                  0   0.0000           0   0.0000




2、 议案名称:《关于拟变更公司住所、增加经营范围、修订<公司章程>并变更

   营业执照的议案》

   审议结果:通过
表决情况:

     股东类型                 同意                      反对               弃权

                       票数         比例(%)    票数      比例     票数          比例

                                                          (%)                   (%)

A 股(含恢复表      56,989,373       100.0000       0     0.0000           0   0.0000

决权优先股)

    普通股合计:     56,989,373       100.0000       0     0.0000           0   0.0000




(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案        议案名称               同意              反对            弃权
序号                          票数 比例(%)      票 比例(%) 票数 比例(%)
                                                  数
1         《 关 于 公 司 实 8,100     100.0000      0 0.0000       0     0.0000
          施临安制药中
          心厂区整体搬
          迁改造的议案》
2         《 关 于 拟 变 更 8,100     100.0000      0      0.0000      0       0.0000
          公司住所、增加
          经营范围、修订
          <公司章程>并
          变更营业执照
          的议案》




(三)     关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所提议案 1 为普通决议议案,议案获得出席股东大会股东及股东代
理人所持表决权的 1/2 以上通过。
本次股东大会所提议案 2 为特别决议议案,议案获得出席股东大会股东及股东代
理人所持表决权的 2/3 以上通过。


三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:湖南金州律师事务所

律师:江忠皓、张稚隽

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序
和表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                           杭州天目山药业股份有限公司
                                                     2019 年 9 月 16 日

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