东阳光第十届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:600673           证券简称:东阳光           编号:临2019-70号

                    广东东阳光科技控股股份有限公司

                   第十届董事会第十六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   2019年10月29日,公司以通讯表决方式召开第十届董事会第十六次会议,全
体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章
程》的规定。经审议,形成如下决议:
    一、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》(9票同意、0票反
对、0票弃权);
   全体董事一致认为:公司2019年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公
司2019年第三季度的财务状况和经营情况;保证公司2019年第三季度报告内容真
实、准确和完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    二、审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》(4票同意、0票反对、0
票弃权);
    根据关联交易的议事规则,公司关联董事张寓帅先生、唐新发先生、张红伟
先生、李义涛先生、张英俊先生对本议案回避了表决。截至本次关联交易公司与
同一关联方累计12个月内发生的关联交易总金额未超过公司净资产的5%,按照
《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定,上述交
易无需提交股东大会审议。
   详情请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上发布的《东阳光
关于新增日常关联交易的公告》。
    特此公告。



                                     广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

                                                2019年10月30日

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