中华企业关于修改公司章程部分条款的公告

中华企业股份有限公司
                                   关于修改公司章程部分条款的公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
    内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
              按照《关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》(国资
    党办组织【2016】38 号)和《上海市国资委出资企业公司章程管理办法》(沪
    国资委法规【2016】393 号)的要求,同时根据中国证券监督管理委员会等主
    管部门发布的上市公司章程指引与上市公司治理的相关规定,依据公司自身党
    建工作和公司治理的实际情况,经公司第八届董事会第二十次会议审议通过,
    拟对《公司章程》中部分条款进一步修订和完善,具体修改内容如下:
序号   修订前的旧条款                                      修订或增加的新章节、新条款
1      第一条 为维护中华企业股份有限公司(以下简称 第一条          为维护中华企业股份有限公司(以下简称“公
       “公司”)、公司股东和债权人的合法权益,规范公司    司”)、公司股东和债权人的合法权益,规范公司的组织
       的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以      和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
       下简称“《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以   司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券
       下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。 法》”)、《中国共产党章程》和其他有关规定,制订本章
                                                           程。
2      第六条 公司注册资本为人民币 1,867,059,398           第六条 公司注册资本为人民币 4,706,700,832 元。
       元。
3      第八条 总经理为公司的法定代表人                     第八条 董事长为公司的法定代表人。
4   第十九条 现公司股份总数为 1,867,059,398 股,     第十九条 现公司股份总数为 4,706,700,832 股,公司全
    公司全部股份均为普通股。                         部股份均为普通股。
5   第八十二条 董事会、监事会换届选举或在届内更      第八十二条 董事候选人及股东代表担任的监事候选人
    换董事、监事时,由现届董事会、监事会听取有关     名单以提案方式提请股东大会表决。
    股东意见,或由连续 180 日单独或合并持有公司
                                                     非独立董事提名方式和程序为:(一)由董事会提名委
    发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东
                                                     员会提出董事候选人建议名单并经董事会审议通过后,
    通过股东大会临时提案的方式提名,提出下届董事
                                                     董事会可以提名董事候选人;(二)单独或合并持有公
    会、监事会成员候选人或更换董事、监事候选人名
                                                     司已发行股份 3%以上的股东可以提名董事候选人。
    单。董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东
                                                     监事提名方式和程序为:监事会、单独或合并持有公司
    大会表决。
                                                     已发行股份 3%以上的股东可以提名由股东代表出任的
    除上述规定外,董事会、监事会提名董事、监事候
                                                     监事候选人名单。
    选人的具体方式和程序为:
                                                     提名人应当提供董事、监事候选人的详细资料(包括简
    (一)在本章程规定的人数范围内,按照拟选任的人
                                                     历、基本情况及其他必要的资料)。提名人在提名董事、
    数,由董事会提名委员会(以下称“提名委员会”)提
                                                     监事候选人之前,应当取得被提名人接受提名、承诺其
    出董事候选人的建议名单,经董事会决议通过后,
                                                     向提名人提供并同意公开披露的有关资料的真实、完整
    由董事会提出董事候选人名单提交股东大会选举;
                                                     和准确、以及保证在当选后切实履行董事或监事职责的
    由监事会主席提出拟由股东代表出任的监事候选
                                                     书面承诺。
    人的建议名单,经监事会决议通过后,由监事会提
                                                     股东大会在董事(包括非独立董事和独立董事)、监事(由
    出由股东代表出任的监事候选人名单提交股东大
                                                     非职工代表担任的监事)选举中应采用累积投票制度。
    会选举;
                                                     前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事
    (二) 连续 180 日单独或合并持有公司股份总数的
                                                     时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决
    百分之五以上的股东可以向公司董事会提出董事
                                                     权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东
    候选人或向公司监事会提出由股东代表出任的监
事候选人,针对每次董事或监事选举,其提名的董   公告候选董事、监事的简历和基本情况。
事会候选人人数不超过全体董事人数的四分之一,
其提名的监事候选人人数不超过全体监事人数的
三分之一,并且提名的董事候选人人数不得多于该
次拟更换董事的总人数,提名的监事候选人人数不
得多于该次拟更换监事的总人数;如公司董事会或
监事会未接受上述股东的提名,上述股东可以临时
提案的方式向股东大会提出,但应当遵守法律、法
规及公司章程关于股东大会临时提案的有关规定。
股东以提案方式提名董事候选人和/或监事候选人
的,亦应遵守本条款项下关于提名人数限制的规
定。
提名人应当提供董事、监事候选人的详细资料(包
括简历、基本情况及其他必要的资料)。提名人在
提名董事、监事候选人之前,应当取得被提名人接
受提名、承诺其向提名人提供并同意公开披露的有
关资料的真实、完整和准确、以及保证在当选后切
实履行董事或监事职责的书面承诺。
股东大会在董事(包括非独立董事和独立董事)、监
事(由非职工代表担任的监事)选举中应采用累积
投票制度。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者
监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相
同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董
    事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本
    情况。
6   新增章节                                       第八章 党委会
                                                   第一节 职责
                                                   第一百四十九条     根据《中国共产党章程》,公司设中
                                                   国共产党基层委员会。党委围绕企业生产经营开展工
                                                   作,把方向、管大局、保落实,发挥领导作用。
                                                   第一百五十条 公司党委要在思想上政治上行动上同党
                                                   中央保持高度一致,保证监督党和国家方针政策以及上
                                                   级党组织的部署要求在企业贯彻执行。
                                                   第一百五十一条 公司党委支持股东会、董事会、监事
                                                   会和经理层依法行使职权。
                                                   第一百五十二条 公司党委参与企业重大问题决策。
                                                   第一百五十三条 公司党委领导企业思想政治工作、精
                                                   神文明建设和工会、共青团等群团组织。
                                                   第二节 组成
                                                        第一百五十四条 公司党委设书记 1 人,副书记及
                                                   其他委员若干名。
                                                        第一百五十五条 公司设党委工作机构,配备党务
                                                   工作人员,保障党组织的工作经费。
             公司章程因增加章节、条款,有关条文序号作相应调整。除上述修改外,
     公司章程其它条款不变。
上述修改内容尚需提请公司股东大会予以审议。
特此公告
                                             中华企业股份有限公司
                                                  2018 年 6 月 9 日

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