中华企业第九届董事会第十次会议决议公告

        证券代码:600675            股票简称:中华企业          编号:临 2020-032


                   中华企业股份有限公司第九届董事会

                             第十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中华企业股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2020 年 8 月 27 日在公

司 7 楼董事会会议室召开,公司董事会由 7 名董事组成,应参与表决董事 7 人,

实际参与表决董事 7 人,其中董事长朱嘉骏先生因公务未能出席本次会议,委

托副董事长蔡顺明先生代为表决。本次会议由副董事长蔡顺明先生主持,公司

监事及部分高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议,通过了如下议案:

     一、公司 2020 年半年度报告及其摘要

     表决结果:7 票赞成,0 票反对, 0 票弃权。

     具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)。

     二、关于公司高级管理人员变动的议案

     表决结果:7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

     公司独立董事发表了同意的独立意见。

     具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)。

     特此公告



                                                              中华企业股份有限公司
                                                                    2020 年 8 月 29 日

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