中华企业:中华企业股份有限公司关联交易公告

        证券代码:600675           股票简称:中华企业            编号:临 2021-043


                      中华企业股份有限公司关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

是否需要提交股东大会审议:已在股东大会授权范围内,无需提交
本次借款为同股同权资金使用,有利于提高资金使用效率,不构成对关联方形成较大的依
赖。

     一、关联交易概述
     上海凯峰房地产开发有限公司(以下简称:“凯峰房地产”)为公司下属控
股子公司,其股权结构为:公司持股 71%,大华(集团)有限公司(以下简称
“大华集团”)持股 19%,上海地产(集团)有限公司(以下简称“地产集团”)
持股 10%。为提高项目资金使用效率,凯峰房地产拟分批向其股东方提供借款
并签署相关借款协议,期限均不超过 3 个月,年利率 1.61%,合计不超过 20
亿元,其中公司取得资金不超过 16.2 亿元,大华集团取得资金不超过 3.8 亿元。
     二、关联方介绍
     (一)关联方基本情况
     名称:大华(集团)有限公司
     类型:有限责任公司
     住所:上海市华灵路 698 号
     注册资本:150,000 万人民币
     经营范围:实业投资,房地产开发,国内贸易(除专项审批外),物业管理,
服装加工,木制品加工,机械加工,通用设备制造,家具制造,仓储的投资管
理,自有房屋租赁。
     截至 2020 年 12 月 31 日,大华集团总资产 160,444,828,644.98 元 ,净资
产 39,157,280,088.32 元 , 营 业 收 入 25,131,572,480.43 元 , 净 利 润

                                            1
6,047,727,010.34 元。(已经审计)
    (二)关联关系介绍
    根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条规定,大华集
团系公司重要子公司持股 10%以上的少数股东即关联法人。
    三、关联交易对上市公司的影响
    本次借款为同股同权资金使用,有利于提高资金使用效率,不构成对关联
方形成较大的依赖。
    四、关联交易应当履行的审议程序
    本次关联交易适用于公司 2020 年度股东大会年会审议通过的《关于公司
2020 年度日常关联交易实际发生额及 2021 年度预计日常关联交易发生额的议
案》中日常关联交易事项,公司控股子公司同股同权向少数股东提供资金不超
过 25 亿元。最近 12 个月,同类关联交易累计发生 13.04 亿元(不含本次交易
金额)。在上述议案批准的额度范围内,股东大会授权公司经营层根据中国证监
会有关规定具体办理相关日常关联交易事项,无需另行召开董事会及股东大会。
公司独立董事已对上述议案发表事前认可意见和独立意见。授权期限为 2020
年度股东大会年会至 2021 年度股东大会年会期间。
    五、报备文件
    1.第九届董事会第十四次会议决议;
    2.2020 年度股东大会年会会议决议;
    3.独立董事事前认可意见;
    4.独立董事独立意见。
    特此公告


                                                  中华企业股份有限公司
                                                      2021 年 8 月 13 日




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