四川金顶:(集团)股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

四川金顶(集团)股份有限公司
                   关于投资设立全资子公司的公告
                              特别提示
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
     重要提示:
    ● 投资标的名称:四川天工氢储能源有限公司(具体名称以登记
注册为准)。
    ● 投资金额:人民币1000万元,公司直接持股100%。
    ● 特别风险提示:本次设立全资子公司存在因市场、行业、管理
等市场情况变化等不确定性因素,导致上述子公司业务不达预期,从而
影响公司预期收益实现的风险。
     一、投资概述
    四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)为了更好地
推进集团氢能业务发展,服务绿色矿山及绿色交通建设,布局氢能装备、
氢能交通等产业。增强公司抗风险能力和提升公司持续经营能力,结合
当前行业发展趋势。公司拟以自有资金投资设立全资子公司——四川天
工氢储能源有限公司(具体名称以登记注册为准),注册资本为1000万元
人民币,公司直接持股100%。
    本次设立全资子公司事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司
股东大会审议。
    本次投资事项不属于关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》 规定的公司重大资产重组事项。
    公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述全资子公司的设立、
注册、备案等相关事项。
    二、投资设立全资子公司基本情况
    1、四川天工氢储能源有限公司(具体名称以注册登记为准)
    注册资本:人民币1000万元。
    注册地址:四川省成都市
    经营范围(最终以注册登记为准):制加氢装备制造及服务。天然
气、甲烷制氢技术装备研发、制造及销售,制加氢一体化站点建设;水
电解制氢技术装备研发、制造及销售,等等。氢能车辆制造及服务。氢
燃料重卡、氢燃料专用车等领域的技术研发、销售及服务。
    出资方式:公司以自有资金人民币【1000】万元出资,占注册资本
的100%。
    股东构成:四川金顶(集团)股份有限公司直接持股100%
    机构和人员:不设董事会,设执行董事1名,执行董事暨法定代表
人、总经理由公司委派;不设监事会,设监事1名,监事由公司委派。
    三、本次投资目的和对公司的影响
    本次投资设立全资子公司将完善公司在氢能产业链的战略布局,加
快推动绿色城市建设。同时依托公司现有数字化、新能源发展载体,打
造以绿色矿山、绿色交通、绿色能源为特色的“三绿”产业体系循环经
济优势,并通过氢能领域的业务拓展,开辟包括能源供给、技术储能、
多元化补能等业务领域,进一步拓宽公司业务市场,减碳增效,促进公
司可持续发展。进一步提高公司核心竞争力,增强公司持续经营能力和
抗风险能力。本次投资符合公司的战略发展规划,符合公司和股东利益,
不存在损害中小投资者利益的情形。
    四、本次投资的风险分析
    公司本次投资设立全资子公司符合公司发展规划的需要,但实际运
营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险,
公司董事会将积极采取适当的策略以及管理措施,一是不断优化业务结
构,加强专业人才的引进和培养,努力提高市场竞争力;二是加强风险
管控,强化战略引导和财务监督、审计监督来预防和控制可能存在的经
营风险,建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制,以不断适应
业务要求及市场变化,确保子公司业务稳健经营,力争获得良好的投资
回报。
    本次投资额度在董事会的权限范围内,无需提交公司股东大会审
议。公司将根据相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注
意投资风险。
    五、备查文件
    《四川金顶(集团)股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决
议》
    特此公告。
                             四川金顶(集团)股份有限公司董事会
                                                  2022年7月26日

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