上海凤凰第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码:600679 900916    股票简称:上海凤凰 凤凰 B 股       编号:临 2019-045


           上海凤凰企业(集团)股份有限公司
             第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)董事会于 2019 年
9 月 26 日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第五次会议的通知,会议于
2019 年 9 月 30 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事
9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,
是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议:
    一、审议通过了《关于全资子公司华久辐条向浦发银行申请综合授信的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于全资子公司华久辐条向浦发银行申请综合授信的公
告》(临 2019-046)
    二、审议通过了《关于控股子公司凤凰自行车为华久辐条提供担保的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于控股子公司凤凰自行车为华久辐条提供担保的公告》
(临 2019-047)
    特此公告。




                                 上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会
                                                  2019 年 10 月 8 日

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