*ST刚泰关于延长公司第2期员工持股计划存续期的公告

  证券代码:600687              股票简称:*ST 刚泰         公告编号:2019-060



                甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

         关于延长公司第2期员工持股计划存续期的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

  大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“刚泰控股”)于

2019 年 6 月 4 日召开第九届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于延长公司

第 2 期员工持股计划存续期的议案》,现就相关事项公告如下:

    一、第 2 期员工持股计划基本情况

    2016 年 5 月 31 日召开公司第八届董事会第五十次会议、2016 年 7 月 11

日召开公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于<甘肃刚泰控股(集团)

股份有限公司第 2 期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》,公司股东大会授权公

司董事会全权办理与公司第 2 期员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于

2016 年 6 月 2 日、2016 年 7 月 12 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》及上海证券交易所网站的相关公告。
    2017 年 3 月 22 日召开公司第九届董事会第九次会议、2017 年 4 月 10 日召开

公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

第 2 期员工持股计划(草案修订)》以下简称“《第 2 期员工持股计划(草案修订)》”)。

《第 2 期员工持股计划(草案修订)》规定,第 2 期员工持股计划获得股东大会批

准后,委托长城证券股份有限公司进行管理,设立长城刚泰 1 号定向资产管理计划,

存续期为 24 个月。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 24 日、2017 年 4 月 11 日刊

登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公

告。2017 年 5 月 5 日,“长城刚泰 1 号定向资产管理计划”通过二级市场购买

的方式共计买入公司股票 1,532,800 股,占公司总股本 0.10%,成交金额合计

19,847,953.24 元,平均成交价格 12.95 元,公司第 2 期员工持股计划全部完成
股票的购买。(详见公告:2017-027)

    截止本公告披露日,公司第 2 期员工持股计划持有公司股票 1,532,800 股,占

公司总股本 0.10%。

    二、延长第 2 期员工持股计划存续期情况

    根据《第 2 期员工持股计划(草案修订)》的相关规定,经持有人会议和公司

董事会审议通过后本持股计划的存续期可以延长。

    鉴于目前的市场情况,公司第 2 期员工持股计划持有人认为目前公司股票价格

不能反映正常价值,公司于 2019 年 6 月 3 日召开第 2 期员工持股计划持有人会议、

于 2019 年 6 月 4 日召开第九届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于延长公

司第 2 期员工持股计划存续期的议案》,同意将公司第 2 期员工持股计划存续期延

长 12 个月。

    三、独立董事意见

    公司独立董事对第九届董事会第三十八次会议《关于延长公司第 2 期员工持股

计划存续期的议案》发表独立意见如下:经核查,关于延长公司第 2 期员工持股计

划存续期的事项,已经出席第 2 期员工持股计划持有人会议的持有人所持 2/3 以上

份额同意,公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公

司及全体股东利益的情形。我们同意公司第 2 期员工持股计划存续期延长 12 个月。



    特此公告。



                                         甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                     2019 年 6 月 5 日

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