*ST刚泰关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码:600687          证券简称:*ST 刚泰       公告编号:2020-055


             甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
            关于召开 2019 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示:


          股东大会召开日期:2020年6月5日
          本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一)     股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)     股东大会召集人:董事会


(三)     投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间:2020 年 6 月 5 日 14 点 00 分
   召开地点:上海市浦东新区南六公路 369 号 1 楼会议室

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间:自 2020 年 6 月 5 日
                        至 2020 年 6 月 5 日
     采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)    涉及公开征集股东投票权




二、    会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
   1    关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案                  √
   2    关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案                √
   3    关于公司 2019 年度财务决算报告的议案                    √
   4    关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案                  √
   5    关于公司 2019 年度利润分配的预案                        √
   6    关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案                    √
        关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报        √
   7
        告的议案
   8    关于公司董事 2020 年度薪酬方案的议案                    √
   9    关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案              √
  10    关于 2019 年度公司计提商誉减值准备的议案                √
  11    关于 2020 年度公司对外担保及资产抵押预计的议案          √
  12    关于公司会计政策变更的议案                              √
  13      关于 2019 年度计提存货减值准备的议案                     √
  14      关于 2019 年度单项计提应收账款坏账准备的议案             √
  15      关于延长公司第 2 期员工持股计划存续期的议案              √
  16      关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案                   √
  17      关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案                     √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第十届董事会第五次会议、第
  十届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊
  登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
  券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、
   16、17、18

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 9
    应回避表决的关联股东名称:上海刚泰矿业有限公司,刚泰集团有限公司,
兰州大地矿业有限责任公司,上海刚泰投资咨询股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无



三、     股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)

         进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

         其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)      股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投

         票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的,以第一次投票结果为准。


   (五)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六)      采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件

         2



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
         A股            600687       *ST 刚泰          2020/5/28



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法
    1、登记手续
    法人股东持最新营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证办理登记
手续;个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;代理人持
本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登
记手续;外地股东可以传真方式办理登记手续。
2、登记地点:上海市浦东新区南六公路 369 号甘肃刚泰控股(集团)股份有限
公司董秘办公室,邮政编码:201314
3、登记时间:2020 年 6 月 4 日,上午 9:00-11:30;下午 13:00-16:30
4、联系方式:
电 话:021-58033333
传 真:021-58033333-8219
联 系 人:刘姣
5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理相关手续。


六、     其他事项


会期预计半天,与会股东交通费的食宿费自理。

特此公告。


                               甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司董事会
                                                     2020 年 5 月 16 日


附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书


                        授权委托书

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司:

       兹委托    先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 5 日召
开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。




委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:




序号   非累积投票议案名称                     同意    反对    弃权

1      关于公司 2019 年度董事会工作报告的议
       案

2      关于公司 2019 年度独立董事述职报告的
       议案

3      关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

4      关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议
       案

5      关于公司 2019 年度利润分配的预案

6      关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

7      关于公司 2019 年度募集资金存放与使用
       情况的专项报告的议案

8      关于公司董事 2020 年度薪酬方案的议案
9        关于公司 2020 年度日常性关联交易预计
         的议案

10       关于 2019 年度公司计提商誉减值准备的
         议案

11       关于 2020 年度公司对外担保及资产抵押
         预计的议案

12       关于公司会计政策变更的议案

13       关于 2019 年度计提存货减值准备的议案

14       关于 2019 年度单项计提应收账款坏账准
         备的议案

15       关于延长公司第 2 期员工持股计划存续期
         的议案

16       关于公司 2019 年度监事会工作报告的议
         案

17       关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案



委托人签名(盖章):                     受托人签名:


委托人身份证号:                         受托人身份证号:


                                        委托日期:      年 月 日


备注:


     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。

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