上海石化第九届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:600688              证券简称:上海石化         公告编号:临 2019-12




            中国石化上海石油化工股份有限公司
            第九届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”或“公司”)
第九届董事会(“董事会”)第十七次会议(“会议”)于 2019 年 8 月
7 日以传真及信函方式通知各位董事,会议于 2019 年 8 月 20 日上午
9:00 在公司本部大楼第八会议室召开。应到会董事 12 位,实到董事
10 位,董事雷典武先生、董事莫正林先生因公未能亲自出席本次会
议。董事雷典武先生、董事莫正林先生授予董事长吴海君先生不可撤
销的投票代理权。本公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》
规定。会议由吴海君董事长主持。董事会讨论并通过了如下决议:
      决议一 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准《公司 2019
年半年度报告》(全文和摘要),批准公布半年度报告。授权董事长和
公司董事会秘书按适用规定向中国证券监督管理委员会(“中国证监
会”)、上海证券交易所、香港交易所、美国证监会及纽约交易所递送
有关《公司 2019 年半年度报告》的资料。
      决议二 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过考虑到公司
实际情况,不进行中期分红。
      决议三 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过成立公司独
立董事委员会。独立董事委员会由张逸民先生、杜伟峰先生、刘运宏
先生、李远勤女士组成。
      决议四 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过批准聘任申万
宏源融资(香港)有限公司担任独立董事委员会的独立财务顾问。本
公司于2016年8月23日与中石化集团及中石化股份签订了现有的《产
品互供及销售服务框架协议》和现有的《综合服务框架协议》,前述
框架协议将于2019年12月31日届满,为确保本公司的正常运作不受影

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响,本公司计划与中石化集团及中石化股份续签上述《产品互供及销
售服务框架协议》和《综合服务框架协议》,申万宏源融资(香港)
有限公司将作为独立财务顾问就续签前述框架协议涉及的持续关连
交易(即日常关联交易)相关事项向独立董事委员会及独立股东提供
建议。


    特此公告。


                           中国石化上海石油化工股份有限公司
                                           2019 年 8 月 20 日




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