上海石化第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:600688             证券简称:上海石化         公告编号:临 2019-17



           中国石化上海石油化工股份有限公司
           第九届董事会第十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”或“公司”)
第九届董事会(“董事会”)第十八次会议(“会议”)于 2019 年 10 月
9 日以传真及信函方式通知各位董事,会议于 2019 年 10 月 23 日以
通讯方式召开。应到会董事 12 位,实到董事 12 位,本公司监事会成
员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国
石化上海石油化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规
定。会议由吴海君董事长主持,董事会讨论并通过了如下决议:
     决议一 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司 2019 年
第三季度报告,并授权公司董事长按相关规定传送香港交易所、上海
证券交易所及纽约证券交易所。
     决议二 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议及通过《产品互供
及销售服务框架协议》(2020-2022 年)及其项下的持续关连交易,
以及截至 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31
日止各年度的有关持续关连交易(即:日常关联交易,下同)的最高
限额,并提请股东大会整体和无条件地通过上述议案并确认本公司的
所有董事已获授权采取必要的或适宜的事宜及行动,以实施及赋予效
力给《产品互供及销售服务框架协议》(2020-2022 年)内有关和具
附带性的任何事情,并作出其认为必要的、适宜的改动。独立非执行
董事已就上述议案发表意见明确同意。
     决议三 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议及通过《综合服务
框架协议》(2020-2022 年)及其项下的持续关连交易,以及截至 2020
年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日止各年度的
有关持续关连交易的最高限额,并提请股东大会整体上和无条件地通
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过上述议案并确认本公司的所有董事已获授权采取必要的或适宜的
事宜及行动,以实施及赋予效力给《综合服务框架协议》内有关和具
附带性的任何事情,并作出其认为必要的、适宜的改动。独立非执行
董事已就上述议案发表意见明确同意。
    决议四 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“续订的框架
协议及其项下的持续关连交易以及适用于其的建议年度最高限额属
公平合理,乃按正常商业条款在一般及日常业务过程中订立,而且持
续关联交易符合本公司及其股东的整体利益”的意见,独立非执行董
事亦发表意见明确同意。
    决议五 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过持续关连交易
公告和 H 股股东通函草稿的内容,授权执行董事、董事会秘书郭晓军
对持续关连交易公告和 H 股股东通函作出适当的修改及批准在 2019
年 11 月 13 日或左右派发 H 股股东通函。
    决议六 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于召开
2019 年第一次临时股东大会的议案,并授权执行董事、董事会秘书
郭晓军筹备 2019 年第一次临时股东大会有关事宜,包括但不限于确
定会议召开的具体日期、决定召开 2019 年第一次临时股东大会 H 股
暂停股份过户登记安排及发布股东大会通知等信息披露文件。
    根据有关上市规则的规定,与关联方有任何利害关系的董事,在
董事会就该事项进行表决时,应当回避。关联董事吴海君先生、周美
云先生、雷典武先生、莫正林先生在此次董事会就持续关连交易有关
事项(议案二-议案五)表决时进行了回避。


    特此公告。


                             中国石化上海石油化工股份有限公司
                                             2019 年 10 月 23 日




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