欧亚集团2018年年度股东大会决议公告

证券代码:600697        证券简称:欧亚集团       公告编号:2019-020


                 长春欧亚集团股份有限公司
               2018 年年度股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

     本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019 年 5 月 10 日
    (二) 股东大会召开的地点:长春市飞跃路 2686 号,本公司六楼
第一会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    80

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            78,197,688

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            49.1537
份总数的比例(%)


    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。
    会议由董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议由副董事长、总经理于志良主持。表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。

                                  1
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 9 人,出席 8 人。董事黄建平因公务未能出席

会议。
    2、公司在任监事 5 人,出席 4 人。监事张光昕因公出差未能出
席会议。

    3、公司董事会秘书出席了会议;1 名高管(股东)出席了会议,
部分高管列席了会议。
    二、 议案审议情况

    (一) 非累积投票议案
    1、议案名称:2018 年度董事会工作报告
          审议结果:通过
    表决情况:

  股东类型               同意                       反对                  弃权

                  票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                           (%)                 (%)

    A股         77,413,262 98.9968          784,426    1.0032             0   0.0000


    2、议案名称:2018 年度监事会工作报告
          审议结果:通过
    表决情况:

 股东类型                同意                       反对                  弃权

                  票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                           (%)                 (%)

    A股         77,407,762 98.9898          784,426    1.0031      5,500      0.0071

                                       2
  3、议案名称:2018 年度财务决算报告
        审议结果:通过

  表决情况:

股东类型               同意                       反对                  弃权

                票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                         (%)                 (%)

  A股         77,407,762 98.9898          784,426    1.0031      5,500     0.0071


  4、议案名称:2019 年度财务预算报告
        审议结果:通过
  表决情况:

股东类型               同意                       反对                  弃权

                票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                         (%)                 (%)

  A股         77,407,762 98.9898          784,426    1.0031      5,500     0.0071


  5、议案名称:2018 年度利润分配预案

        审议结果:通过
  表决情况:

股东类型               同意                       反对                  弃权

                票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                         (%)                 (%)

  A股         77,390,662 98.9679          801,526    1.0249      5,500     0.0072



                                     3
  6、议案名称:2018 年度内部控制评价报告
        审议结果:通过

  表决情况:

股东类型               同意                       反对                  弃权

                票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                         (%)                 (%)

  A股         77,402,562 98.9831          789,626    1.0097      5,500      0.0072




  7、议案名称:关于续聘 2019 年度审计机构的议案
        审议结果:通过
  表决情况:

股东类型               同意                       反对                  弃权

                票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                         (%)                 (%)

  A股         77,407,762 98.9898          789,926    1.0102             0   0.0000


  8、议案名称:2018 年年度报告及摘要
        审议结果:通过
  表决情况:

股东类型               同意                       反对                  弃权

                票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                         (%)                 (%)

  A股         77,413,262 98.9968          784,426    1.0032             0   0.0000



                                     4
  9、 议案名称:关于修改公司章程的议案
        审议结果:通过
  表决情况:

股东类型              同意                       反对                  弃权

               票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                        (%)                 (%)

  A股        77,425,362 99.0123          766,826    0.9806      5,500     0.0071




  10、议案名称:关于修改董事会议事规则的议案
        审议结果:通过
  表决情况:

股东类型              同意                       反对                  弃权

               票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                        (%)                 (%)

  A股        77,425,362 99.0123          766,826    0.9806      5,500     0.0071



  11、议案名称:关于全资子公司之全资子公司租入资产的议案
        审议结果:通过
  表决情况:

股东类型              同意                       反对                  弃权

               票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                        (%)                 (%)

  A股        77,266,062 98.8086          926,126    1.1843      5,500     0.0071



                                    5
    12、 议案名称:关于为子公司综合授信及子公司为购房抵押贷
款者提供连带责任保证的议案
            审议结果:通过
    12.01 议案名称:关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合授信
    提供连带责任保证的议案
            审议结果:通过
   表决情况:

 股东类型                同意                       反对                  弃权

                  票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                           (%)                 (%)

   A股          77,425,362 99.0123          766,826    0.9806      5,500     0.0071



    12.02 议案名称:关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合授信
    提供连带责任保证的议案
            审议结果:通过
   表决情况:

 股东类型                同意                       反对                  弃权

                  票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                           (%)                 (%)

   A股          77,425,362 99.0123          766,826    0.9806      5,500     0.0071



    12.03 议案名称:关于为长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公
    司综合授信提供连带责任保证的议案
            审议结果:通过

                                       6
  表决情况:

股东类型               同意                       反对                   弃权

                票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                         (%)               (%)

  A股         77,046,520 98.5278 1,145,668               1.4650   5,500     0.0072


  12.04 议案名称:关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授
  信提供连带责任保证的议案
           审议结果:通过
  表决情况:

股东类型               同意                       反对                   弃权

                票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                         (%)               (%)

  A股         77,046,520 98.5278 1,145,668               1.4650   5,500     0.0072


  12.05 议案名称:关于为白山市合兴实业股份有限公司综合授信
  提供连带责任保证的议案
           审议结果:通过
  表决情况:

股东类型               同意                       反对                   弃权

                票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                         (%)               (%)

  A股         77,046,520 98.5278 1,145,668               1.4650   5,500     0.0072




                                       7
  12.06 议案名称:关于为长春欧亚集团商业连锁经营有限公司综
  合授信提供连带责任保证的议案
           审议结果:通过
  表决情况:

股东类型                同意                       反对                   弃权

                 票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                          (%)                  (%)

  A股          77,425,362 99.0123          766,826       0.9806    5,500     0.0071


  12.07 议案名称:关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提
  供连带责任保证的议案
           审议结果:通过
  表决情况:
股东类型               同意                       反对                    弃权

                票数          比例(%)    票数           比例     票数          比例

                                                          (%)                  (%)

  A股         77,046,520 98.5278 1,145,668                1.4650   5,500     0.0072


  12.08 议案名称:关于吉林欧亚置业有限公司为购房抵押贷款者
  提供连带责任保证的议案
           审议结果:通过
  表决情况:
股东类型                同意                       反对                   弃权

                 票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                          (%)                  (%)

  A股          77,402,562 98.9831          789,626       1.0097    5,500     0.0072


                                       8
        (二) 现金分红分段表决情况
                           同意                          反对                      弃权
                      票数     比例(%)            票数   比例(%)          票数   比例(%)
  持股 5%以上
              62,861,176 100.0000                       0      0.0000               0        0.0000
  普通股股东
  持 股 1%-5%
                  9,636,104 100.0000                    0      0.0000               0        0.0000
  普通股股东
  持股 1%以下
                  4,893,382     85.8426 801,526             14.0608             5,500        0.0966
  普通股股东
  其中:市值
  50 万以下普         292,501   47.2766 320,700             51.8344             5,500        0.8890
  通股股东
  市值 50 万以
  上普通股股      4,600,881     90.5381 480,826                9.4619               0        0.0000
  东


        (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案                               同意                        反对                      弃权
序号       议案名称         票数          比例          票数          比例        票数       比例
                                          (%)                       (%)                  (%)
        2018 年度利润分
 5                          9,999,478     92.5320        801,526       7.4170      5,500        0.0510
        配预案
        2018 年度内部控
 6                         10,011,378     92.6421        789,626       7.3069      5,500        0.0510
        制评价报告
        关于续聘 2019 年
 7      度审计机构的议     10,016,578     92.6902        789,926       7.3098            0      0.0000
        案
        2018 年年度报告
 8                         10,022,078     92.7411        784,426       7.2589            0      0.0000
        和摘要
        关于修改公司章
 9                         10,034,178     92.8531        766,826       7.0959      5,500        0.0510
        程的议案
        关于全资子公司
 11     之全资子公司租      9,874,878     91.3790        926,126       8.5700      5,500        0.0510
        入资产的议案
        关于为长春欧亚
        柳影路超市有限
12.01   公司综合授信提     10,034,178     92.8531        766,826       7.0959      5,500        0.0510
        供连带责任保证
        的议案

                                              9
        关于为长春欧亚
        卫星路超市有限
12.02   公司综合授信提   10,034,178   92.8531    766,826     7.0959   5,500   0.0510
        供连带责任保证
        的议案
        关于为长春欧亚
        集团通化欧亚购
        物中心有限公司
12.03                    9,655,336    89.3474   1,145,668   10.6016   5,500   0.0510
        综合授信提供连
        带责任保证的议
        案
        关于为长春欧亚
        超市连锁经营有
12.04   限公司综合授信   9,655,336    89.3474   1,145,668   10.6016   5,500   0.0510
        提供连带责任保
        证的议案
        关于为白山市合
        兴实业股份有限
12.05   公司综合授信提   9,655,336    89.3474   1,145,668   10.6016   5,500   0.0510
        供连带责任保证
        的议案
        关于为长春欧亚
        集团商业连锁经
12.06   营有限公司综合   10,034,178   92.8531    766,826     7.0959   5,500   0.0510
        授信提供连带责
        任保证的议案
        关于为长春欧亚
        卖场有限责任公
12.07   司综合授信提供   9,655,336    89.3474   1,145,668   10.6016   5,500   0.0510
        连带责任保证的
        议案
        关于吉林欧亚置
        业有限公司为购
12.08   房抵押贷款者提   10,011,378   92.6421    789,626     7.3069   5,500   0.0510
        供连带责任保证
        的议案



        (四) 关于议案表决的有关情况说明
        序号 9、11、12 议案为特别决议事项,经出席会议股东或股东代

  表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;


                                          10
    其他议案为普通决议事项,经出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。

    三、 律师见证情况
    (一) 本次股东大会鉴证的律师事务所:吉林开晟律师事务所
    律师:袁丽萍、王艳杰

    (二) 律师鉴证结论意见:
    会议由吉林开晟律师事务所袁丽萍、王艳杰二位律师出席见证并
出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公

司法》、《证券法》和《股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定;会议召集
人及出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议;
    (二) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                    长春欧亚集团股份有限公司

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