舍得酒业:舍得酒业第十届董事会第十次会议决议公告

证券代码:600702            证券简称:舍得酒业            公告编号:2021-065



                       舍得酒业股份有限公司
               第十届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2021 年 9 月 17 日以
通讯方式召开了第十届董事会第十次会议,有关本次会议的通知,已于 2021 年 9 月
13 日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人,实出席董事 9
人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张树平先生主持,经与会
董事认真讨论,记名投票表决,会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关
于全资子公司租赁办公楼及配套物业管理暨关联交易的议案》。
    为契合公司最新发展战略,满足公司总部及营销中心在成都市的办公需求,董事
会同意公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司与成都复地置业有限公司签订
《租赁合同》,承租坐落于四川省成都市高新区益州大道中段 722 号的复城国际 T1
栋写字楼 27 层 2701-2708 号、28 层 2801-2808 号、29 层 2901-2908 号和 M1 栋商业
用房 3 层 M1301-1/301-10 号,写字楼租赁面积为 5846.48 平方米,商业用房租赁面
积为 924.80 平方米;同时与上海高地物业管理有限公司成都高新分公司签订《租户
物业服务协议》。本次交易总金额为人民币 26,070,801.18 元,其中房屋租金为人民
币 21,275,684.45 元,物业管理费为人民币 4,795,116.73 元。
    本次交易方成都复地置业有限公司、上海高地物业管理有限公司成都高新分公
司与本公司的实际控制人均为郭广昌先生,根据《上海证券交易所股票上市规则》规
定,本次交易构成关联交易,关联董事黄震先生、吴毅飞先生、郝毓鸣女士、邹超先
生回避表决。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于全资子公

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司租赁办公楼及配套物业管理暨关联交易的公告》(公告编号:2021-067)。

   特此公告。




                                              舍得酒业股份有限公司董事会
                                                         2021 年 9 月 18 日




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