浙江中大集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

浙江中大集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要提示:
    ● 本次有限售条件的流通股上市数量为78,075,596股
    ● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年2月26日
    一、股权分置改革方案的相关情况
    1、公司股权分置改革于2006年1月24日经相关股东会议通过,以2006年2月15日作为股权登记日实施,于2006年2月17日实施后首次复牌。
    2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
    1、全体非流通股股东按照中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定履行相应的法定承诺事项。
    2、控股股东浙江中大集团控股有限公司特别承诺:
    A、遵守中国证监会、上海证券交易所有关股权分置改革的规定,积极推动中大股份股权分置改革工作,落实股权分置改革方案,履行法定承诺义务。
    B、同意按中大股份相关股东会议决议通过的《股权分置改革方案》支付对价。
    C、在改革方案实施前,除已经进行质押的6,500万股中大股份外,不对所持剩余股份设置任何质押、担保或其他第三方权益。
    D、如果部分募集法人股股东由于未联络到、表示反对或未明确表示同意等原因导致无法提供相应支付对价,其应付对价部分股权将由中大控股代为先行支付。
    E、如果违反股权分置改革方案中的相关承诺,中大控股同意将违反禁售限售承诺出售股票所获资金作为违约金全部支付给中大股份。
    F、在股权分置改革过程中,中大控股将恪守诚信,及时履行信息披露义务,真实、准确、完整地披露信息,保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;保证不利用中大股份股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。
    G、浙江东方集团控股有限公司特别承诺:
    本次股改完成后,浙江东方集团控股有限公司持有的中大股份的原非流通股股份若上市流通需向中大控股偿还代为履行的对价或取得中大控股的同意,并由上市公司提出该等股份的上市流通申请。
    截至公告日,相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。
    三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
    1、股改实施后至今,公司股本结构未发生变化。
    2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。
    四、大股东占用资金的解决安排情况
    公司不存在大股东占用资金。
    五、保荐机构核查意见
    中信证券股份有限公司作为公司股权分置改革的保荐机构,对本次有限售条件的流通股上市事宜进行了核查,并出具核查意见。
    该保荐机构认为:截止核查意见出具日,浙江中大集团股份有限公司的相关股东严格履行了股权分置改革方案所做出的各项承诺。公司大股东浙江中大集团控股有限公司不存在占用上市公司资金情况。浙江中大集团股份有限公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
    六、本次有限售条件的流通股情况
    1、本次有限售条件的流通股上市数量为78,075,596股;
    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年2月26日;
    3、有限售条件的流通股上市明细清单
   序号          股东名称            持有有限售     持有有限售                  剩余有限售
                                     条件的流通     条件的流通                  条件的流通
                                     股股份数量     股股份占公   本次上市数量   股股份数量
                                                    司总股本比    (单位:股)
                                                        例
   1   浙江中大集团控股有限公司      84,966,467        22.67%      18,737,603   66,228,864
   2   浙江省财务开发公司            23,871,510         6.37%      18,737,603    5,133,907
   3   中国中纺集团公司              14,089,852        3.760%      14,089,852        0
   4   浙江东方集团控股有限公司       8,393,580        2.240%       8,393,580        0
   5   杭州天和投资管理有限公司       5,437,421        1.451%       5,437,421        0
   6   中国东方资产管理公司           3,364,741        0.898%       3,364,741        0
   7   金华市万汇物贸有限公司         2,523,556        0.673%       2,523,556        0
   8   义乌市衬衫厂                   1,682,370        0.449%       1,682,370        0
   9   浙江盛力进出口有限公司         1,755,000        0.468%       1,261,778        0
  10   诸暨市城市房地产开发有限公司     504,711        0.135%         504,711        0
  11   江苏舜天股份有限公司             504,711        0.135%         504,711        0
  12   杭州市燃气(集团)有限公司       336,474        0.090%         336,474        0
  13   长兴县进出口有限公司             336,474        0.090%         336,474        0
  14   中国外运钱塘公司                 336,474        0.090%         336,474        0
  15   浙江中基进出口有限公司工会       336,474        0.090%         336,474        0
  16   中国对外贸易运输公司浙江金华
       支公司                           289,368        0.077%         289,368        0
  17   金华市婺城国有资产经营有
       限责任公司                       218,708        0.058%         218,708        0
  18   浙江省国际贸易展览公司           100,942        0.027%         100,942        0
  19   浙江新意彩印有限公司             100,942        0.027%         100,942        0
  20   杭州天地保健品有限公司            77,389        0.021%          77,389        0
  21   浙江省文化厅机关工会委员会        74,024        0.020%          74,024        0
  22   金华市对外贸易经济合作局
       机关工会委员会                    58,883        0.016%          58,883        0
  23   嘉兴市实业资产经营有限公司        50,471        0.013%          50,471        0
  24   浙江桐庐县征地事务所              43,742        0.012%          43,742        0
  25   上海沙城休闲设备有限公司          28,040        0.007%          28,040        0
  26   浙江黄岩皇冠辅料服装厂            16,824        0.004%          16,824        0
  27   浙江文艺大厦                      15,141        0.004%          15,141        0
  28   桐庐县外贸公司                   117,000        0.031%         117,000        0
  29   浙江富阳对外贸易公司              81,900        0.022%          81,900        0
  30   温岭市泽国水暖器材厂              65,000        0.017%          65,000        0
  31   江山市对外贸易经济合作局          58,500        0.015%          58,500        0
  32   上海广衡电子工程有限公司          48,100        0.013%          48,100        0
  33   诸暨市越挺制衣有限公司            46,800        0.012%          46,800        0
               合 计                149,438,367        39.88%      78,075,596   71,362,771
    4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:
    本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致
    5、此前有限售条件的流通股上市情况:
    本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。
    七、股本变动结构表
    单位:股                                      本次上市前       变动数      本次上市后
                 1、国有法人持有股份              84,966,467    -18,737,603    66,228,864
    有限售条件   2、其他境内法人持有股份          64,471,900    -59,337,993     5,133,907
    的流通股份       有限售条件的流通股合计      149,438,367    -78,075,596    71,362,771
    无限售条件   A 股                            225,313,701     78,075,596   303,389,297 
    的流通股份       无限售条件的流通股份合计    225,313,701     78,075,596   303,389,297
    股份总额                                     374,752,068          0       374,752,068
    特此公告
    浙江中大集团股份有限公司董事会
    2007年2月12日
    备查文件:
    1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
    2、投资者记名证券持有数量查询证明
    3、保荐机构核查意见书

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