浙江中大集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

浙江中大集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要提示:
    本次有限售条件的流通股上市数量为23,871,510股
    本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月21日
    一、股权分置改革方案的相关情况
    1、公司股权分置改革于2006年1月24日经相关股东会议通过,以2006年2月15日作为股权登记日实施,于2006年2月17日实施后首次复牌。
    2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
    1、全体非流通股股东按照中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定履行相应的法定承诺事项。
    2、原控股股东浙江中大集团控股有限公司特别承诺:
    A、遵守中国证监会、上海证券交易所有关股权分置改革的规定,积极推动中大股份股权分置改革工作,落实股权分置改革方案,履行法定承诺义务。
    B、同意按中大股份相关股东会议决议通过的《股权分置改革方案》支付对价。
    C、在改革方案实施前,除已经进行质押的6,500万股中大股份外,不对所持剩余股份设置任何质押、担保或其他第三方权益。
    D、如果部份募集法人股股东由于未联络到、表示反对或未明确表示同意等原因导致无法提供相应支付对价,其应付对价部份股权将由中大控股代为先行支付。
    E、如果违反股权分置改革方案中的相关承诺,中大控股同意将违反禁售限售承诺出售股票所获资金作为违约金全部支付给中大股份。
    F、在股权分置改革过程中,中大控股将恪守诚信,及时履行信息披露义务,真实、准确、完整地披露信息,保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;保证不利用中大股份股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。
    3、2007年8月23日,经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2007]903号《关于浙江中大集团股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》,同意将浙江中大集团控股有限公司持有的浙江中大集团股份有限公司8496.6467万股国有股权无偿划转给浙江省物产集团公司。
    2007年9月14日,接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知:原由浙江中大集团控股有限公司持有的浙江中大集团股份有限公司8496.6467万股国有股(其中:限售流通股66,228,864股,普通股18,737,603股)已过户至浙江省物产集团公司名下。
    浙江省物产集团公司已书面承诺:继续履行公司原控股股东浙江中大集团控股有限公司在股权分置改革时所做出的各项承诺。
    截至公告日,相关股东严格履行了的股权分置改革时所做出的各项承诺。
    三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
    1、股改实施后至今,公司股本结构未发生变化。
    2、股改实施后至今,除上述股权转让外,各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。
    四、大股东占用资金的解决安排情况
    公司不存在大股东占用资金。
    五、保荐机构核查意见
    中信证券股份有限公司作为公司股权分置改革的保荐机构,对本次有限售条件的流通股上市事宜进行了核查,并出具核查意见。
    该保荐机构认为:截止核查意见出具日,浙江中大集团股份有限公司的相关股东严格履行了股权分置改革方案所做出的各项承诺。公司大股东不存在占用上市公司资金情况。浙江中大集团股份有限公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
    六、本次有限售条件的流通股情况
    1、本次有限售条件的流通股上市数量为23,871,510股;
    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月21日;
    3、有限售条件的流通股上市明细清单
    序号 股东名称     持有有限售条件 持有有限售条件     本次上市数量   剩余有限售条件
                             的流通股股份数量   的流通股股份占     (单位:股)   的流通股股份数量
                                                公司总股本比例   
    1 浙江物产集团公司 66,228,864 17.67%            18,737,603   47,491,261
    2 浙江省财务开发公司 5,133,907 1.37%              5,133,907   0
    合计 71,362,771 19.04%            23,871,510     47,491,261
    七、股本变动结构表
    单位:股                                    本次上市前 变动数        本次上市后
    有限售条件
    的流通股份
                              1、国有法人持有股份    66,228,864 -18,737,603 47,491,261
                              2、其他境内法人持有股份    5,133,907 -5,133,907 0
                              有限售条件的流通股合计    71,362,771 -23,871,510 47,491,261
    无限售条件
    的流通股份                A股            303,389,297 23,871,510 327,260,807
                              无限售条件的流通股份合计    303,389,297 23,871,510 327,260,807
    股份总额                            374,752,068 0 374,752,068
    特此公告

    浙江中大集团股份有限公司董事会
    2008年2月15日

    备查文件:
    1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
    2、投资者记名证券持有数量查询证明
    3、保荐机构核查意见书

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