物产中大关于董事会审议高送转的公告

物产中大关于董事会审议高送转的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案主要内容为:拟以 2016 年
   末总股本 2,871,121,611 为基数,每 10 股派现金股利 5.00 元(含税),共
   计派发现金股利 1,435,560,805.50 元,剩余未分配利润结转以后年度分配;
   同时,拟以 2016 年末总股本 2,871,121,611 股为基数,以资本公积向全体
   股东每 10 股转增 5 股,共计转增 1,435,560,806 股。
   公司第八届董事会第十次会议审议通过了上述高送转议案,该议案尚须提交
   公司 2016 年年度股东大会审议。
一、高送转议案的主要内容
    物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议
审议通过了《2016 年度利润分配预案》,预案主要内容为:拟以 2016 年末总股
本 2,871,121,611 为基数,每 10 股派现金股利 5.00 元(含税),共计派发现金
股利 1,435,560,805.50 元,剩余未分配利润结转以后年度分配;同时,拟以 2016
年末总股本 2,871,121,611 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股,
共计转增 1,435,560,806 股。
二、董事会审议高送转议案的情况
(一)董事会审议情况
    公司于 2017 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十次会议,会议审议通过了
《2016 年度利润分配预案》,同意票 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案尚须
提交公司 2016 年年度股东大会审议。
(二)高送转议案的合理性与可行性
    1、上述利润分配预案,公司已审慎考虑了 2016 年经营情况、行业情况、财
务状况以及未来发展前景,同时为进一步回报股东,与所有股东分享公司的经营
成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长期稳定发展的前提下制定的。
    2、本次利润分配预案充分听取了中小投资者的诉求,综合考虑了公司的总
体经营情况以及现金流状况,考虑了广大投资者的合理利益及每股净资产的摊薄
等因素,不会造成公司流动资金短缺等其他不良影响,符合公司战略规划和发展
预期。
    3、本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证
券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定,符
合公司确定的利润分配政策和决策程序。
(三)持有公司股份的董事的相关承诺
    参加本次董事会会议并持有公司股份的董事陈继达、沈进军在审议本次利润
分配预案时均投了赞成票,并承诺将在股东大会审议该议案时投赞成票。
三、公司董事持股变动情况与增减持计划
(一)公司董事在董事会审议本次高送转议案前 6 个月内持有公司股份情况未发
生变动,在此之前 6 个月内不存在协议买卖公司股份、在二级市场增减持公司股
份、认购公司定向增发股份、参与公司员工持股或股权激励计划等情况。
(二)公司部分董事在符合法律法规的前提下,不排除未来 6 个月内存在增减持
公司股份的可能性,公司将严格按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干
规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员持股本公司股份及其变动管理业务
指引》等相关法律的规定履行信息披露义务。
四、相关风险提示
(一)本次利润分配预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议,本分配方案
存在被股东大会否决的重大风险。
(二)董事会审议通过本次利润分配预案前后 6 个月内,公司不存在限售股解禁
及限售期即将届满的情况。
(三)本次高送转预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性
影响,敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。
    特此公告。
                                        物产中大集团股份有限公司董事会
                                                       2017 年 4 月 25 日

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