物产中大八届十一次监事会决议公告

物产中大八届十一次监事会决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    物产中大集团股份有限公司八届十一次监事会会议通知于 2018 年 4 月 4 日
以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于 2018 年 4 月 14 日在杭州召开。应出
席会议监事 4 人,实际出席会议监事 4 人。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    会议审议通过如下议案:
    1、2017 年度监事会工作报告;(同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    2、关于调整监事候选人的议案;(同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    公司收到控股股东浙江省国有资本运营有限公司《关于更换监事候选人的
函》,因工作调整,推荐甄建敏先生为公司监事候选人,周德强先生不再担任公
司监事候选人。
    根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定,公司监事会提名
甄建敏先生为公司监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会
届满。
    3、2017 年年度报告及摘要;(同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    [详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)]
    4、2017 年度财务决算报告;(同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    5、2017 年度利润分配预案;(同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度公司实现合并归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 2,234,847,532.00 元 , 母 公 司 实 现 净 利 润 为
1,579,748,705.82 元,按母公司净利润与合并归属于上市公司股东的净利润孰
低原则提取 10%的法定盈余公积金 157,974,870.58 元;加上年初未分配利润
6,401,841,502.18 元,减去 2017 年已向股东分配的利润 1,435,560,805.50
元,减去本期支付的永续债利息 240,000,000.00 元,截至年末公司可供股东分
配 的 余 额 为 6,803,153,358.10 元 。 母 公 司 期 末 未 分 配 利 润 余 额 为
1,564,180,986.24 元。
   根据有关法规及公司章程规定,拟提出公司 2017 年度利润分配预案为:以
2017 年末总股本 4,306,682,417 股为基数,每 10 股派现金股利 2.00 元(含税),
共计派发现金股利 861,336,483.40 元,剩余未分配利润结转以后年度分配;本期
不送红股,也不实施资本公积金转增股本。
    6、关于会计政策变更的议案;(同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    [详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的“物产中大关于会计政策
变更的公告”]
    7、2017 年度内部控制评价报告。(同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    经全体监事审阅,监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,
符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能够得到有
效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制
作用,董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设和运行情况。
    [详见当日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)]
    本次监事会通过的第 1、2、3、4、5 项议案需提交公司 2017 年年度股东大
会审议。
    特此公告。
                                           物产中大集团股份有限公司监事会
                                                           2018 年 4 月 17 日

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