物产中大关于修订《公司章程》的公告

 证券代码:600704          证券简称:物产中大           公告编号:2019-066


          物产中大关于修订《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决
 定》(中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10 号),公司拟对《物产中大集团
 股份有限公司章程》部分条款进行修订。
     2019 年 8 月 23 日,公司以现场结合通讯方式召开第九届董事会第二次会议,
 会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,修订的主要内容如下:

               修订前                                 修订后

     第二十五条 公司在下列情况下,可        第二十五条 公司在下列情况下,可
以依照法律、行政法规、部门规章和本章    以依照法律、行政法规、部门规章和本
程的规定,收购本公司的股份:            章程的规定,收购本公司的股份:
     一、减少公司注册资本;                 一、减少公司注册资本;
     二、与持有本公司股票的其他公司合       二、与持有本公司股份的其他公司
并;
                                        合并;
     三、将股份奖励给本公司职工;
                                            三、将股份用于员工持股计划或者
     四、股东因对股东大会作出的公司合
                                        股权激励;
并、分立决议持异议,要求公司收购其股
                                            四、股东因对股东大会作出的公司
份的。
                                        合并、分立决议持异议,要求公司收购
     除上述情形外,公司不进行买卖本公
                                        其股份的;
司股份的活动。
                                            五、将股份用于转换公司发行的可
                                        转换为股票的公司债券;
                                            六、为维护公司价值及股东权益所
                                        必需。
                                            除上述情形外,公司不得收购本公
                                        司股份。
    第二十六条 公司收购本公司股份,      第二十六条 公司收购本公司股
可以选择下列方式之一进行:           份,可以通过公开的集中交易方式,或
    一、证券交易所集中竞价交易方式; 者法律法规和中国证监会认可的其他方

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    二、要约方式;                       式进行。
    三、中国证监会认可的其他方式。           因本章程第二十五条第三项、第五
                                         项、第六项规定的情形收购本公司股份
                                         的,应当通过公开的集中交易方式进行。
     第二十七条 公司因本章程第二十五         第二十七条 公司因本章程第二十
条第一项至第三项的原因收购本公司股       五条第一项、第二项规定的情形收购本
份的,应当经股东大会决议。公司依照第     公司股份的,应当经股东大会决议;公
二十五条规定收购本公司股份后,属于第     司因本章程第二十五条第三项、第五项、
一项情形的,应当自收购之日起 10 日内     第六项规定的情形收购本公司股份的,
注销;属于第二项、第四项情形的,应当     可以依照本章程的规定或者股东大会的
在 6 个月内转让或者注销。                授权,经三分之二以上董事出席的董事
     公司依照第二十五条第三项规定收      会会议决议。
购的本公司股份,将不超过本公司已发行         公司依照第二十五条规定收购本公
股份总额的 5%;用于收购的资金应当从      司股份后,属于第一项情形的,应当自
公司的税后利润中支出;所收购的股份应     收购之日起10日内注销;属于第二项、
当 1 年内转让给职工。                    第四项情形的,应当在6个月内转让或者
                                         注销;属于第三项、第五项、第六项情
                                         形的,公司合计持有的本公司股份数不
                                         得超过本公司已发行股份总额的10%,并
                                         应当在3年内转让或者注销。
     第四十六条本公司召开股东大会的           第四十六条本公司召开股东大会的
地点为:公司住所地。                     地点为:公司住所地。
    股东大会将设置会场,以现场会议形         股东大会将设置会场,以现场会议
式召开。公司还将提供网络或其他方式为     形式召开。公司还将提供网络投票的方
股东参加股东大会提供便利。股东通过上     式为股东参加股东大会提供便利。股东
述方式参加股东大会的,视为出席。         通过上述方式参加股东大会的,视为出
    以网络投票方式进行表决的股东会       席。
会议通知、召集及召开程序,按照中国证       以网络投票方式进行表决的股东大
券监督管理委员会、证券交易所及中国证     会会议通知、召集及召开程序,按照中
券登记结算有限责任公司的相关规定执       国证券监督管理委员会、证券交易所及
行。                                     中国证券登记结算有限责任公司的相关
    公司股东大会采用网络或其它方式       规定执行。
的,应当在股东大会通知中明确载明网络           公司股东大会采用网络投票方式
或其他方式的表决时间、表决程序以及审     的,应当在股东大会通知中明确载明网
议事项。股东大会网络或其他方式投票表     络投票的表决时间、表决程序以及审议
决的开始时间,不得早于现场股东大会召     事项。股东大会网络投票表决的开始时
开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东    间,不得早于现场股东大会召开前一日
大会召开当日上午 9:30,其结束时间不得    下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召

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早于现场股东大会结束当日下午 3:00。        开当日上午 9:30,其结束时间不得早于
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    第一百零五条 董事由股东大会选              第一百零五条 董事由股东大会选
举或更换,任期三年。董事任期届满,可       举或更换,并可在任期届满前由股东大
连选连任。但独立董事连任不得超过二         会解除其职务,任期三年。董事任期届
届。董事在任期届满以前,股东大会不能       满,可连选连任。但独立董事连任不得
无故解除其职务。                           超过二届。
    董事任期从就任之日起计算,至本届           董事任期从就任之日起计算,至本
董事会任期届满时为止。董事任期届满未       届董事会任期届满时为止。董事任期届
及时改选,在改选出的董事就任前,原董       满未及时改选,在改选出的董事就任前,
事仍应当依照法律、行政法规、部门规章       原董事仍应当依照法律、行政法规、部
和本章程的规定,履行董事职务。             门规章和本章程的规定,履行董事职务。
    董事可以由总经理或者其他高级管             董事可以由总经理或者其他高级管
理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级       理人员兼任,但兼任总经理或者其他高
管理人员职务的董事,总计不得超过公司       级管理人员职务的董事,总计不得超过
董事总数的 1/2。                           公司董事总数的 1/2。
     第一百四十九条 在公司控股股东、            第一百四十九条 在公司控股股东
实际控制人单位担任除董事以外其他职         单位担任除董事、监事以外其他行政职
务的人员,不得担任公司的高级管理人         务的人员,不得担任公司的高级管理人
员。                                       员。
     董事(除独立董事外)可受聘兼任总           董事(除独立董事外)可受聘兼任
经理、副总经理或者其他高级管理人员,       总经理、副总经理或者其他高级管理人
但兼任总经理、副总经理或者其他高级管       员,但兼任总经理、副总经理或者其他
理人员职务的董事不得超过公司董事总         高级管理人员职务的董事不得超过公司
数的 1/2。                                 董事总数的 1/2。
     以上议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会时间另行通知。


     特此公告。




                                              物产中大集团股份有限公司董事会
                                                             2019 年 8 月 27 日




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