物产中大九届二次董事会决议公告

证券代码:600704           证券简称:物产中大          公告编号:2019-061




               物产中大九届二次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)九届二次董事会会议通知
于 2019 年 8 月 13 以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于 2019 年 8 月 23
日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长王挺革先
生主持。应参与表决董事 11 人,实际参与表决董事 11 人。公司监事、高管列席
了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过
如下议案:
    1、2019年半年度总经理工作报告;(同意票11票,反对票0票,弃权票0票)
    2、2019年半年度报告及摘要;(同意票11票,反对票0票,弃权票0票)
    [详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)]
   3、关于会计政策变更的议案;(同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
   [详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的“物产中大关于会计政策
变更的公告”]
   4、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构的
议案;(同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    [详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的“物产中大关于续聘会计
师事务所的公告”]
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    5、关于公司总部职能部门调整设置的议案;(同意票 11 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票)
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      根据公司管理需要,公司总部职能部门设置调整如下:董事会办公室,党委
办公室、办公室,党委组织部、人力资源部,财务部,资金中心,物产中大研究
院,投资部,流通部,金融部,实业部、安全生产部,科技与数字化部,党群部、
工会办公室,纪检监察室,审计部、公司律师部,监事会办公室等 15 个部门。
      6、关于 2019 年度投资预算中期调整的议案;(同意票 11 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票)
      7、关于开设募集资金专用账户的议案;(同意票 11 票,反对票 0 票,弃权
票 0 票)
      [详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的“物产中大关于开设募集
资金专项账户的公告”]
      8、关于修订《公司章程》的议案;(同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0
票)
      [详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的“物产中大关于修订《公
司章程》的公告”]
      本议案需提交公司股东大会审议通过。
      9、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案。(同意票11票,反对票0票,
弃权票0票)
      [详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的“物产中大集团股份有限
公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知”]
      特此公告。




                                     物产中大集团股份有限公司董事会

                                              2019 年 8 月 27 日



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