光明地产2018年年度报告摘要

公司代码:600708                                公司简称:光明地产




                   光明房地产集团股份有限公司
                      2018 年年度报告摘要
一 重要提示
1     本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

      划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完

      整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3     公司全体董事出席董事会会议。


4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

      经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现 2018 年度归属母公司净利润为

1,417,934,115.12 元,加上年初未分配利润 6,385,873,540.54 元,公司累计可分配的利润为

7,803,807,655.66 元。公司拟定 2018 年度利润分配预案如下:

      1、提取 10%法定盈余公积金 98,080,596.81 元;

      2、扣除分配 2017 年度利润分配及其他变动 363,088,371.76 元;

      3、剩余 7,342,638,687.09 元为 2018 年末实际未分配利润。

      2018 年度利润分配预案为:为了保持企业现金流量的平衡,促使公司健康发展,同时又维护

出资人的权益,公司拟以 2018 年末总股本 2,228,636,743 股为基数向全体股东每 10 股派送现金

红利 2 元(含税),共计 445,727,348.60 元。其余 6,896,911,338.49 元结转下一年度用于未来企

业发展。




二 公司基本情况
1     公司简介
                                    公司股票简况
      股票种类       股票上市交易所   股票简称             股票代码      变更前股票简称
A股                上海证券交易所 光明地产             600708          海博股份、东海股
                                                                       份



      联系人和联系方式                 董事会秘书                     证券事务代表
            姓名           王宏伟                               郑超
          办公地址         上海市静安区西藏北路199号            上海市静安区西藏北路199
                                                             号
         电话            021-32211128                        021-32211128
       电子信箱                                              13122451222@126.com


2   报告期公司主要业务简介

光明地产的主营业务为房地产综合开发经营、物流产业链,是集房产开发、施工、物业、冷链物

流及产业链等为一体的国内大型国有综合集团型公司。目前,公司拥有下属企业一百多家,下属

房产开发、商业房产经营集团、物流集团、建筑施工企业(一级)、物业管理(一级)等。公司自

2015 年重组上市以来,披荆斩棘,砥砺前行,走出了一条上市国企焕发青春活力的创新发展之路。

上市后三年业绩承诺完满收官,发展全力提速,储备全面提量,货值全线提升。

公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅。在房产开发经营中,坚持“精耕重点一线城

市、深耕有能级的二线城市、拓展机会型潜力型新兴城市”的指导方针。在做强做大主业的基础

上,在以上海为主战场的多元创新转型中,已构成“1+7+5”的总体商业模式的定位。其中,“1”

是房产开发主业;“7”是指以上海为主战场,在保障房、城中村、历史名镇、殷实农场、城市更

新、租赁房以及物流板块等方面的战略转型升级;“5”是指光明地产在由专业公司向综合性平台

公司转型过程中构筑的五个关键平台,分别是“商业板块、物流板块、供应链板块、服务板块、

建设板块”,这五个平台板块是光明地产未来发展成为综合性平台公司的关键底板,也是未来实现

整体经济发展新的增长点。公司目前开发足迹已遍布江苏、浙江、山东、安徽、河南、湖北、湖

南、广西、四川、云南、上海、重庆等十省二市。公司下属建设公司为房屋建筑工程施工总承包

一级资质和市政公用工程施工总承包一级资质,并为水利水电工程施工总承包、装修装饰工程专

业承包二级资质的综合性施工企业。公司下属的材料公司和装饰设计公司等为相关产业链公司,

为公司提供质优价廉的产品和服务。

公司商业地产业务主要包括商业街区、写字楼和酒店等业态的开发和运营。目前公司旗下在上海

区域拥有光明地产大厦、金山都乐汇、西郊乐缤纷等集中型商业物业。华都集团作为公司旗下独

立运作的商业地产投资、开发及运营管理业务平台,已初步形成了开发建设、策划定位、招商招

租、销售代理、房产置换、物业管理的产业链经营模式。

公司旗下拥有物业集团公司,业务覆盖住宅和商办物业,为客户提供物业管理服务、资产运营的

综合服务。始终坚持成为上海信誉好、专业化程度高、服务能力强的品牌物业企业,力争成为国

内物业管理服务行业先进企业。

公司冷链物流产业链业务由海博物流集团及供应链公司全力打造,公司在洋山自贸区、大虹桥等

重点发展地区拥有较大规模的保税常温库和冷链物流园。在市内其他区域还拥有大型冷库、常温
仓库、码头岸线、BH 城市货运出租车、冷藏车辆等经营性资源。具备国际货代、海关监管车辆运

输、多种进口食品经销权、进口许可、部分商品品种市场准入质量证书发放代理权等资质。公司

开始向现代食品物流企业全面转型,在冷链物流、保税供应链物流、城市冷链配送等方面具备较

强的第三方物流服务能力,正在形成自己的经营特色。

回首过去,光明地产秉承初心、砥砺奋进;展望未来,光明地产人壮怀激越、创新前行。公司将

更加深化协同,形成坚如磐石的凝聚力;更加优化机制,形成坚不可摧的战斗力;更加强化实效,

形成精心谋事、潜心干事、合作共事、坦荡处事的企业文化,共同谱写“五年再造一个光明,十

年构建实力光明”,为光明地产力争打造成为集产业、投资、金融、服务、房地产于一体的综合性

集团的战略目标而奋进。

3   公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                           本年比上年
                    2018年                2017年                              2016年
                                                             增减(%)
总资产         74,425,719,561.93     54,154,492,234.58            37.43 48,516,474,211.50
营业收入       20,493,770,098.67     20,811,263,324.94            -1.53 20,781,846,222.62
归属于上市公    1,417,934,115.12      1,946,836,526.86           -27.17   1,011,091,457.87
司股东的净利

归属于上市公    1,276,363,443.97      1,902,639,286.31          -32.92    1,007,396,588.95
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
归属于上市公   12,687,965,801.47     10,390,498,076.48           22.11    8,822,179,273.04
司股东的净资

经营活动产生   -8,734,303,406.82      1,678,713,224.49         -620.30    9,150,855,225.31
的现金流量净

基本每股收益             0.6272                0.8736           -28.21             0.4537
(元/股)
稀释每股收益             0.6272                0.8736           -28.21             0.4537
(元/股)
加权平均净资                 12.85                 20.11   减少7.26个百             12.06
产收益率(%                                                        分点

3.2 报告期分季度的主要会计数据
                                                                           单位:元 币种:人民币
                           第一季度             第二季度            第三季度            第四季度
                         (1-3 月份)         (4-6 月份)        (7-9 月份)       (10-12 月份)
营业收入               2,988,457,809.80     3,447,791,537.27     2,964,446,205.76   11,093,074,545.84
归属于上市公司股
                         514,199,052.65       320,732,349.01      176,987,959.30      406,014,754.16
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性         508,235,713.09       312,058,796.39      143,711,691.59      312,357,242.90
损益后的净利润
经营活动产生的现
                       -2,853,328,909.93      511,429,962.14    -4,350,167,781.43   -2,042,236,677.60
金流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4   股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表


                                                                                             单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                 52,487
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                   52,592
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)
                                        前 10 名股东持股情况
                                                                   持有    质押或冻结情况
                                                                   有限
     股东名称            报告期内增        期末持股数    比例      售条                           股东
     (全称)                减                量        (%)       件的     股份                  性质
                                                                                      数量
                                                                   股份     状态
                                                                   数量
光明食品(集团)有限     181,148,107       784,975,129   35.22         0     未知            0    国有
公司                                                                                              法人
上海大都市资产经营       82,672,914        358,249,294   16.07         0     未知            0    国有
管理有限公司                                                                                      法人
华宝信托有限责任公       10,382,403        48,457,078     2.17         0     未知            0    国有
司                                                                                                法人
邦信资产管理有限公       9,287,409         40,245,438     1.81         0     未知            0    国有
司                                                                                                法人
上海信达汇融股权投   9,287,409             40,245,438     1.81         0     未知            0    国有
资基金管理有限公司                                                                                法人
-宁波沁融股权投资
合伙企业(有限合伙)
广西铁路发展投资基       7,040,971         37,999,000     1.71         0     未知            0    国有
金(有限合伙)                                                                  法人
张智刚                7,389,559    32,021,422      1.44    0    未知        0   境内
                                                                                自然
                                                                                  人
上海益民食品一厂(集   3,562,348    15,436,841      0.69    0    未知        0   国有
团)有限公司                                                                     法人
郑建国                3,244,793    14,060,771      0.63    0    未知        0   境内
                                                                                自然
                                                                                  人
中国工商银行股份有    4,690,605    13,090,955      0.59    0    未知        0   国有
限公司-中证上海国                                                              法人
企交易型开放式指数
证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明   光明食品(集团)有限公司与上海大都市资产经营管理有
                                   限公司、上海益民食品一厂(集团)有限公司存在关联关
                                   系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
                                   规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明



4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5   公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
                                                                       单位:元 币种:人民币
债券名                                             债券余                 还本付   交易场
            简称       代码   发行日      到期日                利率
  称                                                 额                   息方式     所


5.2 公司债券付息兑付情况
□适用√不适用


5.3 公司债券评级情况
□适用√不适用



5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
         主要指标               2018 年             2017 年          本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)                           82.38            79.92                       2.46
EBITDA 全部债务比                      0.0492               0.0778                    -2.86
利息保障倍数                               1.95               2.87                   -32.06


三 经营情况讨论与分析
1   报告期内主要经营情况

2018 年,是国家改革开放 40 周年,是十九大召开后的中国高质量发展元年,是光明地产开启深

化转型升级的重要一年。在公司党委会、股东、总裁班子、监事会以及全体干部员工的共同努力

下,公司董事会紧紧围绕“创新机制、转型升级、合作共享、提质增效”的工作总目标,以“稳
中求进、结构优化、产业提升、强化管控”为工作主基调,坚持依法治企与规范运作相结合,不

断规范公司法人治理;坚持科学决策与提质增效相结合,全面做强房产主业;坚持合作协同与转

型创新相结合,在大光明的大协同战略中,加速从专业公司到平台集团的升级,力争成为多元化

开发运营,集投资、产业、金融、服务、房地产于一体的综合性集团。



(一)坚持科学布局拓展,加速企业做强做大

公司坚持以“精耕重点一线城市、深耕有能级的二线城市、拓展机会型潜力型新兴城市”为指导

方针,坚持科学研判、长远布局,通过参与公开市场招拍挂、兼并收购、政府协同合作等多元化

方式,尤其是通过与国内一线标杆房企的合作,已与碧桂园、保利地产、金科股份、中国金茂、

合景泰富、雅居乐等房企在全国多地形成了良好的合作平台,不断开拓资源储备的模式与区域,

为新一轮加速发展前瞻性的推进拓展布局。2018 年内,公司新增房地产储备面积为 144.52 万平

方米,上年同期为 94.25 万平方米,同比增长 53.34%。

1、理性参与招拍挂公开市场。公司紧跟土地市场动向,立足优质土地资源,在充分研判政策和市

场环境的基础上,加快新一轮拓展力度。年内,公司在上海及周边长三角区域、各地省会城市以

及沿海经济发达地区积极参与土地市场招拍挂。

2、积极发挥传统收购兼并优势。公司积极发挥在兼并收购项目中的经验、资源、渠道、策略优势,

在长三角等地把握时机、准确出击,通过与评估机构、审计机构等外部单位的高效沟通,有序推

进一系列收购兼并工作。

3、加强与大型房企间联动合作。公司积极寻求与业内标杆房企间的合作,获取了优质的土地资源,

打响市场品牌,扩大影响力,又可以有效学习总结先进房企在开发设计、运营速率、品牌销售等

各方面的经验积累。

4、深化政府资源的整合利用。通过加强与地方政府的了解沟通,利用当地已有项目过往形成的良

好口碑,发挥光明品牌和规模产业等综合优势,以及国有大型上市公司的规范背景,不断深化与

地方政府间的合作,加速推进“城中村”模式,并予以复制、推广,为公司的长期持续稳健发展

奠定坚实的基础。

(二)提质增效全力以赴,圆满实现既定目标

1、坚持销售龙头。截止至 12 月末,公司已实现签约金额和回款双双过两百亿的佳绩,在房地产

宏观调控常态化的背景下,在大力开展传统销售的基础上,大幅加快了大定转签约及资金回笼的

速率。运用多渠道多手段操作模式突破销售,结合当地市场情况制定相应的销售策略,通过积极
应对市场变化,抓紧去化库存,提升存量项目周转速率。

2、强化成本管控。公司坚持以精细化、精准化管理为导向,以 ERP 管理平台的深入推行与完善为

抓手,加强计划管控,提升运营效率与能级;通过成本管控体系的优化,从源头上降本增效。

3、拓宽融资渠道。公司积极探索金融创新渠道,年内通过发行中期票据、永续债、购房尾款 ABS、

推动冷链仓储物流 CMBS 等创新融资模式,不断优化公司债务结构,降低财务成本,为公司发展注

入新鲜血液与活力,创新探索符合外部趋势、自身实际的融资模式。

4、强化研发设计。公司始终重视产品研发设计,已形成英伦、西班牙、阿戴克、新古典、新中式

五大产品系列,编制完成了房型库、景观标准、精装标准、装配式建筑要点、智慧社区等标准化

手册。在特色小镇、城市更新等企业转型领域开展新课题研究;优化前期规划定位、优化设计管

理、探索清洁能源运用,做到设计先导,为提升项目的开发效率和品质打开通道。同时,在物流

产业中,推进 BIM 技术在西郊冷链物流园区中的应用。

5、优化财务管理。公司通过强化财务预测和风险预警,提高科学管理水平;通过加强资产管理,

实现国有资产保值增值;通过加强预算监控,做好差异分析及信息反馈,为经营目标的实现保驾

护航;通过加强税收管理,合理利用政策进行税务筹划,降低企业税负,减少税收风险。

(三)聚拢各方优势资源,推进战略转型创新

董事会依托国企背景优势及丰富的产业资源,与政府间建立起长期紧密合作关系;积极推进各方

资源的有效融合,形成以产业为载体的价值再造体系。2018 年,公司在以上海为主战场的多元化

创新转型中,在“1+7”总体商业模式转型中取得了积极突破和初步成效。

1、保障房建设。公司自 2011 年参与上海本地保障房建设以来,已获得白玉兰奖、华东标杆工地

等一系列荣誉。公司以保障房为企业创新转型载体,拓宽了融资渠道,树立起品牌形象。最终形

成与政府良好合作的枢纽与载体。年内公司通过与政府签约、招拍挂等形式继续做大规模。

2、城中村建设。公司创新拿地思路,通过与政府的积极合作,开创出“城中村”拿地模式,于

2018 年 7 月通过招拍挂形式成功竞得金山区“城中村”项目 141 亩土地。公司紧抓 “城中村”

政策窗口期,在全国多地探索尝试,将“城中村”模式复制并推广。为进一步拓展全国战略版图

积聚优质土地资源。

3、殷实农场。殷实农场作为光明食品集团推进“产业先进、环境优美、生活优越”的战略实施载

体,公司坚持全面参与和积极配合包括崇明国际生态岛、五四农场升级改造等各项工作。以东平

小镇、花博会、光明田缘等项目为切入点,积极协同光明食品集团,通过与华师大、上海交大等

知名高校的校企合作,强化产、学、研一体化的资源整合,为转型创新不断积累经验。
4、历史名镇。2017 年 5 月,公司与松江泗泾政府签订了历史名村名镇的合作框架协议,在光明

集团的支持指导下,此次合作,标志着一次全新的产业升级与产镇融合的启动。年内公司为了避

免千镇一面,在古镇开发与运营中形成好的模式,在探索的过程中不断与当地政府进行协同,为

形成可复制商业模式,为在当地与政府形成良好合作关系,拓展新的资源积极做好各方面筹备工

作。

5、城市更新。依托光明食品集团产业优势和丰富资源,公司从城市需求出发,挖掘城市底蕴,立

足城市文明,打造属于“光明系”的新城市地标。在申宏冷库等项目上,全面做好前期规划和重

新定位,激发市场新活力,通过产业升级和形象重塑,开创打造世界范围内垂直农场的先例。

6、租赁房。公司积极配合光明食品集团的统筹要求,把握机遇,积极研究拓展租赁住宅的开发、

建设和运营,探索建立具有光明 IP 的租赁住宅模式,力争打造好光明特色突出的城市名片,为企

业开拓新的发展空间。

7、物流园区。公司下属海博物流已逐步迎来重要发展机遇,围绕着光明食品集团、光明地产战略

转型发展,依托西虹桥冷链物流园一期项目运作,以二期项目建设为核心,通过调整和优化产业

结构,发挥自身资源优势,盘活现有资源,加强产能培育,成为全产业链综合服务园区平台。



(四)协同联动谋篇布局,加快筑稳发展底板

 通过对光明食品集团大协同战略的深刻理解,董事会在战略发展的角度,通过更好的协同,更积

极的配合,更有效助力光明食品集团的战略落地,优化自身的战略,提升发展能级、整合有效资

源,通过筑牢五大平台底板,加快从专业公司到综合性平台公司的转型。

1、商业平台。一是探索商业大协同,寻求与光明食品集团间的产业嫁接,探索在商业模式和资源

整合能力上的突破;二是深入挖掘住宅地产、金融与商业地产三者之间的联动价值,通过不同业

务间灵活有效的搭配组合来提升盈利水平;三是要积极创新商业资产经营模式,通过多渠道营销、

多节点推进,去化存量资产;四是以城市服务、社区生活为内容,打造菜管家作为光明旗下的重

要线上电商大平台。用线上的轻资产去链接好线下的重资产的实体支撑,为打造集资产运作、商

业运营、产业延伸和金融协同为一体的综合性商业集团奠定基础。

2、物流平台。物流业务紧紧围绕光明食品集团的战略方向,结合自身特点,对现有运营模式进行

研究和升级,通过冷链、冷库等业态有机结合,融入光明食品集团的高蛋白战略,焕发出物流板

块新的活力和生命力。

3、供应链平台。通过自身自贸区的仓储和贸易优势,在酒类单品的基础上,进一步扩容食品、餐
饮、服务等领域。在做大原有业务的基础上,通过内容的增加,进一步实现流量扩容,为未来在

境外子公司的设立,凭借货物、食品、大宗贸易等可持续现金流的形成,探索打通境外融资的新

通道。

4、服务平台。截止 2018 年年末,公司下属旺都物业凭借服务管理优势,先后接手了光明食品集

团总部、光明乳业总部、皖南农场的物业服务管理。华仕物业积极参与崇明国际生态岛建设,为

旅游集散中心等项目提供管理服务。2018 年公司积极筹备组建光明地产物业服务集团,为打造“有

资源的物业平台”,在大数据、大消费时代挖掘流量变现的潜力和价值奠定基础。

5、建设平台。公司下属建设公司凭借房屋建筑工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承

包一级资质,在上海乃至全国的城市建设、市政工程、保障房、租赁房、城市更新等领域挖掘发

展契机,形成长期的战略规划,树立以建筑施工为底板、产业衍生为目标、城市升级为导向、资

源整合为基础的总体思路。打造集建设、装潢、材料等为一体的综合性建设平台公司。

上述五大平台底板,有助于加快公司的战略定位和角色转换,积极创造有利条件,发挥协同叠加

效应,完善上市公司业务模式、估值水平、市值管理等层面的顶层设计。



2   导致暂停上市的原因
□适用√不适用


3   面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用


4   公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用
    1、重要会计政策变更
    财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式
的通知》(财会(2018)15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主
要影响如下:
会计政策变更的内容和原因                 审批程序   受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收               “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及
账款”合并列示为“应收票据及应收账款”; 第八届董   应收账款” 本期金额 2,149,191,635.71 元,上期金额
“应付票据”和“应付账款”合并列示为     事会第一   1,399,218,818.54 元;“应付票据”和“应付账款”合并
“应付票据及应付账款”;“应收利息”和   百六十六   列示为“应付票据及应付账款”本期金额 8,077,764,321.03
“应收股利”并入“其他应收款”列示; 次会议         元,上期金额 7,198,238,842.78 元;
“应付利息”和“应付股利”并入“其他                本期及上期无调增“其他应收款”的金额;
应付款”列示;“固定资产清理”并入“固              调增“其他应付款”本期金额 160,931,634.82 元,上期
定资产”列示;“工程物资”并入“在建工              金额 106,731,361.09 元;本期及上期无调增“固定资产”
程”列示;“专项应付款”并入“长期应付              的金额;本期及上期无调增“在建工程”的金额;本期
款”列示。比较数据相应调整。                        及上期无调增“长期应付款”的金额。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,
                                         第八届董
将原“管理费用”中的研发费用重分类至
                                         事会第一   本期及上期无从“管理费用”重分类至“研发费用”的
“研发费用”单独列示;在利润表中财务
                                         百六十六   金额。
费用项下新增“其中:利息费用”和“利
                                         次会议
息收入”项目。比较数据相应调整。
                                         第八届董
(3)所有者权益变动表中新增“设定受益
                                         事会第一   本期及上期无“设定受益计划变动额结转留存收益”的
计划变动额结转留存收益”项目。比较数
                                         百六十六   调整金额。
据相应调整。
                                         次会议


    2、重要会计估计变更
    本报告期内无重要会计估计变更。
5   公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用


6   与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用
截至 2018 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
      序号                          子公司名称                                    报告中简称
        1                 上海海博物流(集团)有限公司                              海博物流
        2               上海海博国际货物运输代理有限公司                                货代
        3                 上海华丰国际集装箱仓储公司码头                                华丰
        4                     上海海博货迪物流有限公司                                  货迪
        5                   上海农工商经济贸易有限公司                            农工商经贸
        6                     上海海博申配物流有限公司                                  申配
        7                     上海海鸿贸易发展有限公司                                  海鸿
        8                 上海西郊福斯特国际贸易有限公司                          西郊福斯特
        9                     上海农信电子商务有限公司                                  农信
      10                    上海菜管家电子商务有限公司                                菜管家
      11                  上海菜管家现代农业发展有限公司                            现代农业
      12                        上海艾易贸易有限公司                                    艾易
      13                  北京菜管家农产品贸易有限公司                            北京菜管家
      14                    上海海博供应链管理有限公司                                供应链
      15                  上海明悦全胜企业发展有限公司                              明悦全胜
      16                      上海申宏冷藏储运有限公司                              申宏储运
      17                      上海申宏安达冷藏有限公司                              安达冷藏
      18            上海申宏冷藏食品交易市场经营管理有限公司                        申宏冷藏
      19                  上海海博斯班赛国际物流有限公司                              斯班赛
      20                      上海海博西郊物流有限公司                              西郊物流
      21              光明房地产集团上海汇晟置业有限公司                                汇晟
序号                     子公司名称                 报告中简称
22       光明房地产集团上海金山卫置业有限公司           金山卫
23           上海光明泗泾建设发展有限公司             泗泾建设
24             杭州千岛湖立元置业有限公司           千岛湖立元
25                   浙江明佑置业有限公司             浙江明佑
26                 烟台平土房地产有限公司             烟台平土
27               宜兴鸿鹄地产开发有限公司             宜兴鸿鹄
28                   余姚中珉置业有限公司             余姚中珉
29         光明房地产集团江苏明宏置业有限公司         江苏明宏
30               云南光明紫博置业有限公司             云南紫博
31               常州明城置业发展有限公司             常州明城
32         光明房地产集团(苏州)置业有限公司         苏州置业
33             苏州绿淼不动产开发有限公司             苏州绿淼
34         光明房地产集团浙江明玖置业有限公司         浙江明玖
35             武汉明利房地产开发有限公司             武汉明利
36               郑州光明开元置业有限公司             郑州开元
37           农工商房地产(集团)有限公司             农房集团
38                 上海明旺房地产有限公司             上海明旺
39                 上海明晟房地产有限公司                 明晟
40             昆山新城市置业发展有限公司           昆山新城市
41                 上海东旺房地产有限公司             东旺房产
42           上海泰尔发房地产开发有限公司               泰尔发
43             上海东旺房地产经纪有限公司             东旺经纪
44           上海东兰经济发展有限责任公司                 东兰
45                   上海周航房产有限公司                 周航
46                   上海东茗房产有限公司                 东茗
47       农工商房地产集团上海福运实业有限公司         上海福运
48                 张家港福运置业有限公司           张家港福运
49               昆山福兴置业发展有限公司             昆山福兴
50     农工商房地产(集团)昆山福侬置业有限公司       昆山福侬
51               上海飞驰物业发展有限公司                 飞驰
52           上海民众装饰设计工程有限公司                 民众
53             上海农工商建设发展有限公司                 建设
54               上海程卫建筑劳务有限公司                 程卫
55         上海农工商华都实业(集团)有限公司         华都实业
56                   上海华都大厦有限公司             华都大厦
57               上海华仕物业管理有限公司             华仕物业
58             上海农工商房屋置换有限公司                 置换
59               上海明汇投资发展有限公司             明汇投资
60             上海新世纪大厦发展有限公司           新世纪大厦
61           镇江金陵风景城邦大酒店有限公司           镇江酒店
62               香港上海华都投资有限公司             香港华都
63           上海农工商物业经营管理有限公司         农工商物业
64                   上海锦如置业有限公司             锦如置业
65               郑州华都商业管理有限公司             郑州华都
66               武汉华都商业管理有限公司             武汉华都
67             郑州农工商华臻置业有限公司             华臻置业
68             荥阳索河新天地置业有限公司         荥阳索河新天地
69       农工商房地产集团上海虹阳投资有限公司         上海虹阳
序号                         子公司名称               报告中简称
70                   南通农房虹阳置业有限公司           南通虹阳
71                     上海冠利虹置业有限公司             冠利虹
72                       临沂明丰置业有限公司           临沂明丰
73             农工商房地产集团舟山置业有限公司         舟山置业
74         农工商房地产集团南宁明丰置业有限公司         南宁明丰
75                 南宁国粮房地产开发有限公司           南宁国粮
76               上海农工商旺都物业管理有限公司         旺都物业
77                   上海谊都物业管理有限公司           谊都物业
78         农工商房地产集团湖北置业投资有限公司         湖北置业
79           湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司         汉阳置业
80       农工商房地产(集团)浙江兆禾置业有限公司       浙江兆禾
81         农工商房地产(集团)绍兴置业有限公司         绍兴置业
82       农工商房地产(集团)宜兴明丰置业有限公司       宜兴明丰
83                   宜兴中鸿兴业投资有限公司           中鸿兴业
84                       宜兴鸿海置业有限公司           鸿海置业
85                       宜兴鸿达置业有限公司           鸿达置业
86                   宜兴花海生态旅游有限公司           花海生态
87             宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司         鸿立东方
88                       上海明丰实业有限公司           上海明丰
89                 吴江明乐房地产开发有限公司           吴江明乐
90       上海农工商房地产集团池州新时代置业有限公司     安徽池州
91                   上海广林物业管理有限公司           广林物业
92                   上海金山房产经营有限公司           金山置业
93                 上海农工商建筑材料有限公司               材料
94         上海农工商房地产集团建湖新世纪有限公司     建湖新世纪
95                 镇江明旺房地产开发有限公司           镇江明旺
96                 镇江兴兆房地产开发有限公司           镇江兴兆
97               上海农工商房地产置业有限公司           农房置业
98                     昆山明丰房地产有限公司           昆山明丰
99         农工商房地产集团上海银航置业有限公司             银航
100                  上海北茂置业发展有限公司           北茂置业
101    农工商房地产集团上海汇航城市置业投资有限公司         汇航
102            农工商房地产(宿州)开发有限公司             宿州
103      农工商房地产集团万阳(上海)置业有限公司       万阳置业
104      农工商房地产(集团)溧阳明丰置业有限公司       溧阳明丰
105                山东菏泽平土房地产有限公司           山东菏泽
106      农工商房地产集团金益(上海)置业有限公司       金益置业
107      农工商房地产(集团)溧阳明胜置业有限公司       溧阳明胜
108      农工商房地产(集团)溧阳明豪置业有限公司       溧阳明豪
109        农工商房地产集团湖南投资置业有限公司         湖南置业
110                      扬州华利置业有限公司           扬州华利
111        农工商房地产集团上海汇菁置业有限公司             汇菁
112            农工商房地产集团宁波置业有限公司         宁波置业
113        农工商房地产(集团)南浔置业有限公司         南浔置业
114            农工商房地产集团北仑置业有限公司         北仑置业
115                  上海中景房产有限责任公司               中景
116        上海农房投资发展合伙企业(有限合伙)         合伙企业
117        农工商房地产集团杭州萧山置业有限公司         杭州萧山
     序号                      子公司名称                             报告中简称
     118             上海农工商房地产投资管理有限公司                   投资管理
     119         农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司               广西明通
     120         农工商房地产(集团)湖州投资置业有限公司               湖州投资
     121       农工商房地产(集团)杭州富阳汇鑫置业有限公司             杭州富阳
     122       农工商房地产(集团)浙江金华投资置业有限公司             浙江金华
     123                 上海众裕投资管理有限公司                         众裕
     124           农工商房地产集团汇禹上海置业有限公司                   汇禹
     125         农工商房地产(集团)扬州明旺置业有限公司               扬州明旺
     126         农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司               申阳置业
     127           农工商房地产集团上海汇松置业有限公司                 汇松置业
     128           农工商房地产集团上海汇德置业有限公司                 汇德置业
     129         农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司               泰日置业
     130         农工商房地产集团汇慈(上海)置业有限公司               汇慈置业
     131           农工商房地产集团上海明堰置业有限公司                 上海明堰
     132                 四川光明牧桦置业有限公司                       四川牧桦
     133                   上海汇旭置业有限公司                           汇旭
     134         农工商房地产集团奉发(上海)置业有限公司                 奉发

    本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中
的权益”。


                                                                   董事长: 沈宏泽

                                                   董事会批准报送日期:2019 年 4 月 19 日

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