光明地产第八届董事会第一百七十四次会议决议公告

       证券代码:600708     证券简称:光明地产      公告编号:临2019-069
                  光明房地产集团股份有限公司
            第八届董事会第一百七十四次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况
    光明房地产集团股份有限公司(下称“公司”、“本公司”、“光明地
产”)第八届董事会第一百七十四次会议通知于 2019 年 8 月 1 日以电子邮
件、电话通知的方式发出,会议于 2019 年 8 月 8 日 13:30 以通讯表决方式
召开,应参加表决董事 5 人,实际参加表决董事 5 人,会议由公司董事长沈
宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》的相关规定,会议合法有效。
       (一)本次会议审议的《关于申请注册发行中期票据的议案》,经公司
董事会战略委员会审阅,同意提交本次董事会审议。
       (二)本次会议审议的《关于核定 2019 年度对外担保额度的议案》、
《关于 2019 年度控股股东及其关联方向公司及控股子公司提供借款预计暨
关联交易的议案》,经公司董事会审计委员会审阅,同意提交本次董事会审
议。


       二、董事会会议审议情况
       经会议审议讨论,以记名投票方式审议一致通过了以下决议:
       (一)审议通过《关于核定 2019 年度对外担保额度的议案》
       具体内容详见 2019 年 8 月 9 日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的(临 2019-070)。
       表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       本议案尚须提交股东大会审议。




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    (二)审议通过《关于 2019 年度控股股东及其关联方向公司及控股子
公司提供借款预计暨关联交易的议案》
    具体内容详见 2019 年 8 月 9 日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的(临 2019-071)。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚须提交股东大会审议。


    (三)审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》
    具体内容详见 2019 年 8 月 9 日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所 www.sse.com.cn 披露的(临 2019-072)。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚须提交股东大会审议。


    (四)审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见 2019 年 8 月 9 日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所 www.sse.com.cn 披露的(临 2019-073)。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、上述议案(一)至(三),尚须提交股东大会审议。


    四、公司全体独立董事已对上述议案(二)发表了事前认可意见,并对
上述议案(一)至(三)发表了同意的独立意见。


    特此公告。


                                       光明房地产集团股份有限公司董事会
                                                     二○一九年八月九日


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