光明地产:光明地产第八届董事会第一百九十九次会议决议公告

  证券代码:600708        证券简称:光明地产      公告编号:临2021-031
              光明房地产集团股份有限公司
        第八届董事会第一百九十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    光明房地产集团股份有限公司(下称“公司”、“本公司”)第八届董事
会第一百九十九次会议通知于 2021 年 6 月 10 日以电子邮件、电话通知的方
式发出,会议于 2021 年 6 月 18 日上午 8:30 以通讯表决方式召开,应参加
表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人,会议由公司董事长沈宏泽主持。本
次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相
关规定,会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经本次会议审议讨论,以记名投票方式审议一致通过了以下决议:
    1、《关于授权全资子公司农工商房地产(集团)有限公司与上海光明生
活服务集团有限公司组成联合体参与竞拍中国(上海)自由贸易实验区临港
新片区重装备产业区 04PD-0303 单元 H04-02 地块(芦潮港农场环境整治配
套项目)的议案》
    具体内容详见 2021 年 6 月 19 日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的(临 2021-032)。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、《关于授权全资子公司农工商房地产(集团)有限公司与上海光明生
活服务集团有限公司组成联合体参与竞拍中国(上海)自由贸易实验区临港
新片区重装备产业区 04PD-0303 单元 H06-01、H16-04 地块(芦潮港农场环
境整治配套项目)的议案》
    具体内容详见 2021 年 6 月 19 日在《上海证券报》、《证券时报》及上

                                     1
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的(临 2021-032)。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、董事会召开情况说明
    (一)董事会下属专门委员会履行审议程序
    上述两项议案,在董事会审议之前,已经公司董事会战略委员会审阅,
同意提交本次董事会审议。
    (二)是否需要提交股东大会审议
    上述两项议案,无须提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                      光明房地产集团股份有限公司董事会
                                                  二○二一年六月十九日




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