光明地产:光明地产关于补选公司独立董事的公告

    证券代码:600708     证券简称:光明地产      公告编号:临2021-041
                  光明房地产集团股份有限公司
                  关于补选公司独立董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    鉴于光明房地产集团股份有限公司(下称“本公司”、“公司”、“上
市公司”)董事会于 2021 年 8 月 19 日收到公司独立董事杨国平先生、史剑
梅女士提交的书面辞职申请。具体内容详见 2021 年 8 月 20 日在《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的(临
2021-040)。公司对杨国平先生、史剑梅女士在任职期间为公司及董事会所
做的重大贡献表示衷心的感谢。
    按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等规定,经公司董事会提名委员会资格审查并提交董事会审议,公
司董事会一致同意提名张晖明先生、朱洪超先生为公司第八届董事会独立董
事候选人,简历详见附件,且将本议案提交公司股东大会审议。任职期限自
股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满止。
    按照《上海证券交易所股票上市规则》,公司在发布召开关于选举独立
董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名
人声明、候选人声明、独立董事履历表)报送上海证券交易所(下称“上交
所”),并将在公告中表明有关独立董事的议案以上交所审核无异议为前提。
上交所对公司独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。若上交所对独
立董事候选人提出异议,公司董事会将在股东大会上对独立董事候选人被上
交所提出异议的情况作出说明,且表明不将其作为独立董事候选人提交股东
大会表决。
    公司独立董事杨国平先生、史剑梅女士、朱凯先生发表专项独立意见为:


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    1、公司补选的两位独立董事候选人的提名、审议和表决程序规范,符
合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
    2、公司独立董事候选人张晖明先生、朱洪超先生均具备上市公司运作
的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五
年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经
验,并已取得独立董事资格证书,不存在《公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形以及被中国证
监会处以证券市场禁入处罚的情况。
    3、公司全体独立董事一致同意上述事项在本次董事会审议通过后提交
股东大会审议。


    附件:
    (一)公司独立董事候选人张晖明先生、朱洪超先生简历
    张晖明,男,汉族,1956 年 7 月生,博士,经济学教授。最近五年曾任

复旦大学企业研究所所长、复旦大学经济学院教授、兼任上海界龙实业股份
有限公司独立董事、光明房地产集团股份有限公司独立董事。现任复旦大学
企业研究所所长、复旦大学经济学院教授、兼任天邦食品股份有限公司独立
董事、无锡航亚科技股份有限公司独立董事、上海紫江实业集团股份有限公
司独立董事、上海锦江国际酒店股份有限公司独立董事。
    朱洪超,男,汉族,1959 年 12 月生,硕士研究生、高级律师。最近五

年曾任上海市联合律师事务所高级合伙人,上海第一医药股份有限公司、万
达信息股份有限公司、上海百联集团股份有限公司、海通证券股份有限公司、
上海建科集团股份有限公司、上海海希工业通讯股份有限公司独立董事。现
任上海市联合律师事务所荣誉主任、高级合伙人。朱先生现任上海国际经济
贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员;上
海经贸商事调解中心调解员;华东政法大学、上海政法学院兼职教授,兼任

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上海百联集团股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海建科集团股份有
限公司、上海海希工业通讯股份有限公司独立董事。


    (二) 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》
    具体内容详见 2021 年 8 月 20 日《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。


    特此公告。


                                      光明房地产集团股份有限公司董事会
                                                  二○二一年八月二十日




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