光明地产:光明地产第八届董事会第二百零一次会议决议公告

    证券代码:600708     证券简称:光明地产      公告编号:临2021-037
              光明房地产集团股份有限公司
          第八届董事会第二百零一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    光明房地产集团股份有限公司(下称“公司”、“本公司”、“光明
地产”)第八届董事会第二百零一次会议通知于 2021 年 8 月 12 日以电子
邮件、电话通知的方式发出,会议于 2021 年 8 月 19 日 9:00 在西藏北路 199
号光明地产总部大厦 17 楼智能会议室以现场表决方式召开,应参加表决董
事 7 人,实际参加表决董事 7 人,会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会
议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关
规定,会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经会议审议讨论,以记名投票方式审议一致通过了以下决议:
    (一)审议通过《关于核定 2021 年度房地产项目权益土地储备投资额
度的议案》
    鉴于公司 2021 年度生产经营及未来发展趋势,根据《上海证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,核定 2021 年度房地产项目权
益土地储备投资额度为人民币 60 亿元,投资额度期限自 2021 年 1 月 1 日
起至 2021 年 12 月 31 日止。
    鉴于审议光明地产年度房地产项目权益土地储备投资额度的股东大会
一般在每年的年中召开,为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差
异,在下一年审议公司年度房地产项目权益土地储备投资额度的股东大会
未召开期间,发生的房地产项目权益土地储备投资事项到期展期授权公司
总裁机构在 2021 年度总额度内核准。


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    根据 2021 年度经营计划,公司 2021 年度房地产项目权益土地储备投
资计划核定为人民币 60 亿元,用于直接或间接购买土地。公司进一步以聚
焦转型为导向加强战略优化和资源布局,围绕“深耕上海,辐射长三角”
的投资布局,稳步推进既定发展战略的转型落地,体现公司深耕上海区域
的决心和能力。
    本议案尚须提交公司股东大会审议通过方可生效。同时,公司经营层
将在不超过股东大会批准的年度土储投资额度内,根据《公司章程》关于
股东大会对董事会授权限额、董事会对董事长以及董事会对总裁授权限额
的要求,规范履行相关审议程序后,具体实施 2021 年度房地产项目权益土
地储备投资计划。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚须提交股东大会审议。


    (二)审议通过《关于核定 2021 年度融资计划的议案》
    鉴于公司 2021 年度生产经营及未来发展趋势,根据《上海证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,核定 2021 年度融资计划为公
司 2021 年度新增对外融资总额不超过人民币 300 亿元,融资期限自 2021
年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
    鉴于审议光明地产年度融资计划的股东大会一般在每年的年中召开,
为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异,在下一年审议公司年
度融资计划的股东大会未召开期间,发生的新增对外融资事项到期展期授
权公司总裁机构在 2021 年度融资计划额度内核准。
    一、融资方式
    包括但不限于综合授信、金融机构融资、保函、备用信用证、票据、
委托贷款、信托融资、集合资金信托、财产权信托、保理、股权融资贷款、
融资租赁;发行公司债券、企业债券、债务融资工具、北京金融资产交易
所债券融资计划、保险资金债权投资计划、资产证券化包括但不限于 CMBS、
ABS、CMBN、ABN、REITS、其他私募金融工具等方式。
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    二、融资额度:
    根据公司情况,预计 2021 年度新增外融资总额不超过人民币 300 亿元。
    三、担保方式
    涉及担保业务的,将按照《光明地产对外担保管理制度》提请相应审
批授权程序。
    四、融资主体范围
    公司及公司下属全资子公司、控股子公司。其中,控股子公司包含持
股比例低于 50%且上市公司拥有实际控制权的子公司。
    五、授权委托
    本议案尚须提交公司股东大会审议通过方可生效。同时,董事会提请
股东大会授权公司董事长或总经理在所授权融资额度内,根据实际需要实
施上述融资,包括但不限于决定融资方式、资金用途、期限、利率、金融
机构和中介机构的选聘、信息披露,以及相关协议、合同等法律文件的签
署事项。上述融资额度内,融资方式及其不同种类的融资金额可做适度调
整。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       本议案尚须提交股东大会审议。


    (三)审议通过《关于核定 2021 年度对外担保额度的议案》
    具体内容详见 2021 年 8 月 20 日在《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的(临 2021-038)。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       本议案尚须提交股东大会审议。


    (四)审议通过《关于 2021 年度控股股东及其关联方向公司及下属子
公司提供借款预计暨关联交易的议案》
    具体内容详见 2021 年 8 月 20 日在《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所 www.sse.com.cn 披露的(临 2021-039)。
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    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚须提交股东大会审议。


    (五)审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
    具体内容详见 2021 年 8 月 20 日在《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所 www.sse.com.cn 披露的(临 2021-041)。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚须提交股东大会审议。


    (六)审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见 2021 年 8 月 20 日在《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所 www.sse.com.cn 披露的(临 2021-042)。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、董事会召开情况说明
    (一)董事会下属专门委员会履行审议程序
    上述议案(一)、(二),经公司董事会战略委员会审阅,同意提交
本次董事会审议。
    上述议案(三)、(四),经公司董事会审计委员会审阅,同意提交
本次董事会审议。
    上述议案(五),经公司董事会提名委员会审阅,同意提交本次董事
会审议。


    (二)独立董事履行审议程序
    公司全体独立董事已对上述议案(四)发表了事前认可意见,并对上
述议案(一)至(五)发表了同意的独立意见。
    具体内容详见 2021 年 8 月 20 日《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
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(三)本次会议形成决议生效尚须履行的审议程序
上述议案(一)至(五),尚须提交股东大会审议。


特此公告。


                            光明房地产集团股份有限公司董事会
                                        二○二一年八月二十日




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