光明地产:光明地产2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600708            证券简称:光明地产     公告编号:临 2021-046

                  光明房地产集团股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2021 年 9 月 7 日


(二)      股东大会召开的地点:上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多

   功能厅


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         45

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             1,202,442,487

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                53.9542



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事长沈宏泽先生主持,会议采用现场投票及网络投票的方式表
决,符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书苏朋程先生出席;全部高管均列席。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:关于核定 2021 年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                      反对                    弃权

                 票数          比例(%)   票数          比例      票数          比例

                                                         (%)                   (%)

   A股       1,197,856,875 99.6186 4,036,912             0.3357   548,700    0.0457



2、 议案名称:关于核定 2021 年度融资计划的提案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                      反对                    弃权

                 票数          比例(%)   票数          比例      票数          比例

                                                         (%)                   (%)

   A股       1,197,856,875 99.6186 4,036,912             0.3357   548,700    0.0457



3、 议案名称:关于核定 2021 年度对外担保额度的提案

   审议结果:通过
表决情况:

股东类型                 同意                      反对                    弃权

                 票数           比例(%)   票数          比例      票数          比例

                                                          (%)                   (%)

   A股       1,197,856,775 99.6186 4,037,012              0.3357   548,700    0.0457



4、 议案名称:关于 2021 年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借

   款预计暨关联交易的提案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                      反对                    弃权

                  票数          比例(%)   票数      比例(%)     票数          比例

                                                                                  (%)

       A股     28,315,970 86.0626 4,036,912 12.2697                548,700    1.6677



(二)     累积投票议案表决情况


1、 关于选举独立董事的议案

议案序号        议案名称           得票数  得票数占出席 是否当选
                                           会议有效表决
                                           权的比例(%)
5.01            补选张晖明先 1,199,062,781       99.7189 是
                生为独立董事
5.02            补选朱洪超先 1,199,152,761       99.7264 是
                生为独立董事



(三)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案    议案名称           同意              反对           弃权
序号                   票数    比例(%) 票数 比例(%) 票数    比例
                                                                (%)
1.0 关于核定 2021 年
     度房地产 项目权
                     24,623,577   84.3008 4,036,912 13.8207 548,700 1.8785
     益土地储 备投资
     额度的提案
2.0 关于核定 2021 年
     度融资计 划的提 24,623,577   84.3008 4,036,912 13.8207 548,700 1.8785
     案
3.0 关于核定 2021 年
     度对外担 保额度 24,623,477   84.3004 4,037,012 13.8210 548,700 1.8786
     的提案
4.0 关于 2021 年度控
     股股东及 其关联
     方向公司 及下属
                     24,623,577   84.3008 4,036,912 13.8207 548,700 1.8785
     子公司提 供借款
     预计暨关 联交易
     的提案
5.01 关于选举 独立董
     事的议案 1、补
                     25,829,483   88.4293
     选张晖明 先生为
     独立董事
5.02 2、补选朱洪超先
                     25,919,463   88.7374
     生为独立董事




(四)   关于议案表决的有关情况说明

(1)本次大会审议的提案一、提案二、提案三、提案四,均为非累积投票制,
提案五为累积投票制。
(2)提案一、提案二、提案五,所作出的决议均为普通决议,由出席大会的股
东所持表决权二分之一以上通过。
(3)提案三,所作出的决议为特别决议,由出席大会的股东所持表决权三分之
二以上通过。
(4)提案四,涉及关联交易事项,关联股东光明食品(集团)有限公司、上海
大都市资产经营管理有限公司、上海益民食品一厂(集团)有限公司、上海农工
商绿化有限公司进行了回避表决,所作出的决议为普通决议,由出席大会的非关
联股东所持表决权二分之一以上通过。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:周俊岭、佘珉玥

2、 律师见证结论意见:

    上海市锦天城律师事务所认为,本次股东大会对上述议案进行了审议并投票
表决,按照《公司章程》规定的程序进行计票、监票,并公布表决结果,全部议
案均按照《公司章程》的规定,获得出席本次股东大会股东的有效通过。公司本
次股东大会的表决采用有关法律、行政法规、规范性文件及公司现行的《公司章
程》规定的投票表决的方式进行,表决程序合法、有效。具体内容详见 2021 年
9 月 8 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
《上海市锦天城律师事务所关于光明房地产集团股份有限公司 2021 年第一次临
时股东大会的法律意见书》。

四、   备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。



                                            光明房地产集团股份有限公司
                                                        2021 年 9 月 8 日

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