光明地产:光明地产第八届董事会第二百零七次会议决议公告

证券代码:600708     证券简称:光明地产      公告编号:临2021-064
                   光明房地产集团股份有限公司
             第八届董事会第二百零七次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    光明房地产集团股份有限公司(下称“公司”、“本公司”、“光明地产”)
第八届董事会第二百零七次会议通知于 2021 年 12 月 22 日以电子邮件、电话
通知的方式发出,会议于 2021 年 12 月 29 日下午 15:00 以通讯表决方式召开,
应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人,会议由公司董事长沈宏泽主持。
本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关
规定,会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经本次会议审议讨论,以记名投票方式审议一致通过了以下决议:
    审议通过《关于新增会计估计的议案》
    具体内容详见 2021 年 12 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的(临 2021-066)。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、董事会召开情况说明
    (一)董事会下属专门委员会履行审议程序
    本议案在董事会审议之前,已经董事会审计委员会审阅,同意提交本次董
事会审议。
    (二)独立董事履行审议程序
    独立董事在董事会上已对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见 2021 年 12 月 30 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
    (三)本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序
    本议案无须提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                       光明房地产集团股份有限公司董事会
                                                 二○二一年十二月三十日

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