湖北洪湖生态农业股份有限公司关于第八届董事会第七次会议决议的公告

湖北洪湖生态农业股份有限公司关于第八届董事会第七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开情况 
    湖北洪湖生态农业股份有限公司第八届董事会第七次会议于2015年4月28日上午8:30在湖北省洪湖市瞿家湾镇莲花酒店餐饮楼二楼小会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈雄飞主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。
    二、审议议案及表决情况 
    本次董事会审议通过了如下议案:
    一、审议通过了《关于2014年度董事会工作报告的议
    案》,并提请2014年年度股东大会审议; 
表决结果:同意票数7票;反对票数0票;弃权票数0票。
    二、审议通过了《关于2014年年度报告全文及摘要的议
    案》,并提请2014年年度股东大会审议; 
表决结果:同意票数7票;反对票数0票;弃权票数0票。
    三、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》,并
    提请2014年年度股东大会审议; 
公司2014年度实现净利润1,398,043.85元,年初未分配
    利润为-454,853,017.20 元,年末未分配利润为
    -453,454,973.35元。因无可供投资者分配的利润,公司拟
    不进行利润分配。
    表决结果:同意票数7票;反对票数0票;弃权票数0票。
    四、审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》,
    并提请2014年年度股东大会审议; 
表决结果:同意票数7票;反对票数0票;弃权票数0票。
    五、审议通过了《关于2015年度财务预算报告的议案》,
    并提请2014年年度股东大会审议; 
表决结果:同意票数7票;反对票数0票;弃权票数0票。
    六、审议通过了《关于2014年度总经理工作报告的议案》; 
    表决结果:同意票数7票;反对票数0票;弃权票数0票。
    七、审议通过了《关于2015年第一季度报告的议案》; 
    表决结果:同意票数7票;反对票数0票;弃权票数0票。
    八、审议通过了《关于公司 2015 年日常关联交易预计
    情况的议案》; 
公司根据2015年度日常经营需要,对饲料采购与日常经营相关的关联交易进行了合理预计,预计公司2015年与关联自然人张明发董事控制的岳阳市新宏饲料有限公司的日常关联交易合计总额为240万元,预计占2015年全年饲料采购总金额的20%,占公司最近一期经审计净资产15525万元的
    1.55%,不需报股东大会审议。
    表决结果:同意票数6票;反对票数0票;弃权票数0票。
    关联董事张明发先生回避表决。
    九、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大错误责
    任追究制度>的议案》; 
表决结果:同意票数7票;反对票数0票;弃权票数0票。
    十、审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所(特
    殊普通合伙)为公司2015 年度审计机构的议案》,并提请2014年年度股东大会审议; 
表决结果:同意票数7票;反对票数0票;弃权票数0票。
    十一、审议通过了《关于提议召开公司2014年年度股东
    大会的议案》。
    表决结果:同意票数7票;反对票数0票;弃权票数0票。
    三、备查文件目录
    (一)经与会董事签字确认的董事会决议
    (二)2014年年度报告全文及其摘要
    (三)2015年第一季度报告 
    特此公告。
    湖北洪湖生态农业股份有限公司 
    董事会 
    二○一五年四月二十八日 
    

关闭窗口