湖北洪湖生态农业股份有限公司关于2014年年度股东大会会议决议的公告

公告编号:2015-006 
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证券代码:400027  证券简称:生态 5  主办券商:国泰君安证券股份有限公司 

湖北洪湖生态农业股份有限公司 
关于 2014年年度股东大会会议决议的公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开和出席情况 
    (一)会议召开情况
    1.会议召开时间:2015年 5月 20日
    2.会议召开地点:湖北省洪湖市瞿家湾镇莲花酒店
    3.会议召开方式:现场
    4.会议召集人:董事会
    5.会议主持人:陈雄飞
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    (二)会议出席情况 
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3人,持有表决权的股份 280,446,820股,占公司股份总数的 62.87%。
    二、议案审议情况 
    本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈雄飞先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。北京德恒(武汉)律师事务所律师见证了本次大会。
    公告编号:2015-006 
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(一)审议通过关于 2014年年度报告全文及摘要的议案
    1.议案内容 
    2014 年年度报告全文及摘要已于 2015 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公开披露。披露连接:
    http://www.neeq.com.cn
    2.议案表决结果:
    同意股数 280,446,820股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
    弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    (二)审议通过关于 2014年度董事会工作报告的议案
    1.议案表决结果:
    同意股数 280,446,820股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
    弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    (三)审议通过关于 2014年度监事会工作报告的议案
    1.议案表决结果:
    同意股数 280,446,820股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
    弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    (四)审议通过关于 2014 年度财务决算报告的议案
    1.议案表决结果:
    同意股数 280,446,820股,占本次股东大会有表决权股份总数的公告编号:2015-006 
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    100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
    弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    (五)审议通过关于 2014年度利润分配预案的议案
    1.议案内容 
    公司 2014年度实现净利润 1,398,043.85元,年初未分配利润为
    -454,853,017.20元,年末未分配利润为-453,454,973.35元。
    因无可供投资者分配的利润,公司拟不进行利润分配。
    2.议案表决结果:
    同意股数 280,446,820股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
    弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    (六)审议通过关于 2015年度财务预算报告的议案
    1.议案表决结果:
    同意股数 280,446,820股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
    弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    (七)审议通过关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构的议案
    1.议案表决结果:
    同意股数 280,446,820股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
    弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    公告编号:2015-006 
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    三、律师见证情况 
    律师事务所名称:北京德恒(武汉)律师事务所 
律师姓名:夏少林律师,刘会敏律师 
结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    (一)经与会董事、股东和记录人签字确认的股东大会决议
    (二)法律意见书 
    湖北洪湖生态农业股份有限公司 
董事会 
2015年 5月 20日

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