青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会八届九次(临时)会议决议公告

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
                八届九次(临时)会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2020年10月16日以电子邮件方式发出
召开八届九次(临时)会议通知,会议于2020年10月23日上午9时在青海省西宁市新
宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到监事4名,实到监事4名。鉴
于公司原监事会主席宋卫民先生已申请辞去第八届监事会监事、监事会主席职务,
全体监事一致推举杨海凤女士主持本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议,以书面表决方式形成如下决议:
    (一)审议并通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》,选举杨海凤女士
(简历附后)为公司第八届监事会主席,任期与公司第八届监事会一致。
    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)审议并通过《公司2020年第三季度报告(全文及正文)》,并提出了如下
审核意见:
    1、公司2020年第三季度报告(全文及正文)的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部控制制度的各项规定;
    2、公司2020年第三季度报告(全文及正文)内容真实、准确、完整,所包含的
信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项,不存在重
大的编制错误和遗漏,其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;
   3、监事会在提出本意见前,未发现参与2020年第三季度报告(全文及正文)编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
   表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   特此公告。
                                       青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
                                                 二〇二〇年十月二十四日
附:杨海凤女士简历
   杨海凤女士:汉族,生于 1973 年,中共党员,在职研究生学历,会计师。曾
先后在西宁市小汽车修理公司财务科、中兴财会计师事务所青海分所、青海省财务
总监管理办公室从事会计、审计工作,在青海省投资集团有限公司财务资金部、金
融管理部工作。现任青海省投资集团有限公司财务资金部经理,金瑞矿业第八届监
事会监事。

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