凤凰股份第七届监事会第十九次会议决议公告

证券代码:600716             证券简称:凤凰股份          编号:临 2020-017



               江苏凤凰置业投资股份有限公司
             第七届监事会第十九次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。


       江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十九
次会议通知于 2020 年 4 月 23 日发出,会议于 2020 年 4 月 27 日在凤凰股份六楼
会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到 3 人。会议由监事会主席
单翔先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
       会议审议并通过了以下议案:
    一、2019 年度监事会工作报告
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       该议案需提交公司股东大会审议。
       二、2019 年年度报告及摘要
       监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》等有关要
求,对董事会编制的公司 2019 年年度报告进行了认真审核,并提出如下审核意
见:
       1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定;
       2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理
和财务状况等事项;
       3、监事会在出具本意见前,未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
       表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       该议案需提交公司股东大会审议。
     三、2019 年度财务决算报告

    公司 2019 年度财务决算情况详见公司《2019 年年度报告》第十一节经立信
会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告及附注。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     该议案需提交公司股东大会审议。
     四、关于公司 2020 年投资计划及资金计划的议案

    投资计划:根据公司 2020 年项目施工进度计划和项目储备计划,全年项目
投资总额为 8.02 亿元,均为在建和新开工项目投资额,无新增土地储备计划。
    资金计划:公司期初资金余额为 14.27 亿元,预计可使用销售回笼资金 8 亿
元,减持南京证券与华夏 ETF 预计回笼资金 5.90 亿,新增项目贷款 2 亿,全年
可使用资金总额合计为 30.17 亿元。
    2020 年公司在建项目需投入资金 8.02 亿元,税金 1.75 亿元,期间费用 0.78
亿元,归还集团借款 5 亿,支付借款利息 0.66 亿,2019 年度分红 0.94 亿元,合
计为 17.15 亿元。
     表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     该议案需提交公司股东大会审议。
    五、2019 年度内部控制自我评估报告
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    公司监事会对董事会编制的公司 2019 年度内部控制自我评估报告进行了认
真审核,认为:本公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况,对 2019
年度内部控制自我评估报告无异议。
    六、2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    七、关于修改《公司章程》的议案
     表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     该议案需提交公司股东大会审议。
    八、2020 年第一季度报告
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    九、关于会计政策变更的议案
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    十、2019 年年度利润分配预案

    经立信会计师事务所审计,2019 年度公司合并报表归属于母公司股东的净
利润为 84,875,886.00 元,母公司实现的净利润为 109,608,600.68 元,母公司
期末可供分配利润为人民币 109,593,958.61 元。经董事会决议,公司 2019 年年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方
案如下:
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。截至 2019 年 12 月
31 日,公司总股本 936,060,590 股,以此计算合计拟派发现金红利 93,606,059
元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比
例为 110.29%。
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。


   特此公告。




                                     江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会
                                                        2020 年 4 月 28 日

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