凤凰股份2019年年度利润分配预案公告

证券代码:600716            股票简称:凤凰股份       编号:临 2020—020

                 江苏凤凰置业投资股份有限公司
                 2019 年年度利润分配预案公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

           每股分配比例:每股派发现金红利 0.1 元人民币(含税)。

           本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体

日期将在权益分派实施公告中明确。

           在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配

比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。



    一、利润分配预案内容
    经立信会计师事务所审计, 2019 年度公司合并报表归属于母公司股东的净
利润为 84,875,886.00 元,母公司实现的净利润为 109,608,600.68 元,母公司
期末可供分配利润为人民币 109,593,958.61 元。经董事会决议,公司 2019 年年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预
案如下:
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。截至 2019 年 12 月
31 日,公司总股本 936,060,590 股,以此计算合计拟派发现金红利 93,606,059
元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比
例为 110.29%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的,公司拟维持分配比例不变,相应调整每股分配总额。如后续总
股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。


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    二、公司履行的决策程序
    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
    2020 年 4 月 27 日,公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了公司《2019
年年度利润分配预案》。全体董事均同意该项议案。
    (二)独立董事意见
    独立董事认为:该预案符合公司的实际情况,符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定,不存在损害投资者利益的情况,同意公司《2019 年年度利润分配
预案》,并提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    (三)监事会意见
    公司 2019 年年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规
定,严格履行了现金分红决策程序。公司《2019 年年度利润分配预案》综合考
虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见
和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案。
    三、相关风险提示
    本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和计划,不会对公司
的每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
   本次利润分配预案尚需提请公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                        江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                                                          2020 年 4 月 28 日




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