东软集团2018年年度股东大会决议公告

证券代码:600718            证券简称:东软集团    公告编号:临 2019-025


                    东软集团股份有限公司
                 2018 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019 年 5 月 22 日
(二)股东大会召开的地点:沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                     15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)           395,716,048
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            32.9068
份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议召集、召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘积仁主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,因工作原因,董事陈锡民、独立董事王巍、
   邓锋未能出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,因工作原因,监事马超未能出席本次会议;
3、公司高级副总裁兼董事会秘书王楠出席了本次会议;公司高级副总裁兼首席
   财务官张晓鸥列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称:2018 年度董事会报告
    审议结果:通过
    表决情况:
                     同意                      反对                   弃权
股东类型
              票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数       比例(%)
  A股      395,699,048       99.9957    17,000        0.0043          0         0


2、 议案名称:2018 年年度报告
    审议结果:通过
    表决情况:
                     同意                    反对                   弃权
股东类型
               票数    比例(%)        票数     比例(%)     票数   比例(%)
  A股      395,699,048 99.9957          17,000     0.0043           0        0

3、 议案名称:2018 年度监事会报告
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意            反对              弃权
  股东类型
                     票数    比例(%) 票数   比例(%) 票数 比例(%)
    A股          395,701,048 99.9962 15,000 0.0038          0       0

4、 议案名称:独立董事 2018 年度述职报告
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意            反对              弃权
  股东类型
                     票数    比例(%) 票数   比例(%) 票数 比例(%)
    A股          395,701,048 99.9962 15,000 0.0038          0       0

5、 议案名称:2018 年度财务决算报告
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意            反对              弃权
  股东类型
                     票数    比例(%) 票数   比例(%) 票数 比例(%)
    A股          395,701,048 99.9962 15,000 0.0038          0       0
6、 议案名称:关于 2018 年度利润分配的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意            反对              弃权
  股东类型
                     票数    比例(%) 票数   比例(%) 票数 比例(%)
    A股          395,701,048 99.9962 15,000 0.0038          0       0

7、 议案名称:关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意            反对              弃权
  股东类型
                     票数    比例(%) 票数   比例(%) 票数 比例(%)
    A股          395,701,048 99.9962 15,000 0.0038          0       0

8、 议案名称:关于修改公司章程的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意            反对              弃权
  股东类型
                     票数    比例(%) 票数   比例(%) 票数 比例(%)
    A股          395,701,048 99.9962 15,000 0.0038          0       0

9、 议案名称:关于 2019 年度日常关联交易预计情况的议案
9.01 议案名称:关于向关联人购买原材料的日常关联交易
    审议结果:通过
    表决情况:
                     同意               反对                  弃权
股东类型
               票数    比例(%)   票数   比例(%)      票数     比例(%)
  A股      143,151,043 99.9895     15,000    0.0105           0          0

9.02 议案名称:关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意            反对              弃权
  股东类型
                     票数    比例(%) 票数   比例(%) 票数 比例(%)
    A股          136,003,007 99.9889 15,000 0.0111          0       0
9.03 议案名称:关于向关联人提供劳务的日常关联交易
    审议结果:通过
    表决情况:
                       同意             反对                     弃权
 股东类型
                 票数    比例(%) 票数 比例(%)          票数 比例(%)
    A股      241,891,734 99.9937 15,000      0.0063            0       0

9.04 议案名称:关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
    审议结果:通过
    表决情况:
股东类             同意                   反对                 弃权
  型          票数      比例(%)    票数     比例(%)   票数     比例(%)
  A股     143,151,043 99.9895        15,000     0.0105         0          0

10、议案名称:关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司
   分别签订日常关联交易协议的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                        同意                反对              弃权
  股东类型
                     票数    比例(%) 票数   比例(%) 票数 比例(%)
    A股          241,889,734 99.9929 17,000 0.0071          0       0

11、议案名称:关于继续为间接全资子公司—Neusoft Technology Solutions
   GmbH 提供银行借款担保额度的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                        同意                反对              弃权
  股东类型
                     票数    比例(%) 票数   比例(%) 票数 比例(%)
    A股          395,699,048 99.9957 17,000 0.0043          0       0

12、议案名称:关于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司为其子公司提供银行借
   款担保额度和期限调整的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                        同意                反对              弃权
  股东类型
                     票数    比例(%) 票数   比例(%) 票数 比例(%)
    A股          395,701,048 99.9962 15,000 0.0038          0       0
        (二)累积投票议案表决情况
        13、关于更换监事的议案
                                                    得票数占出席会议有效    是否
         议案序号     议案名称         得票数
                                                      表决权的比例(%)     当选
           13.01        牟宏          366,044,646                 92.5018     是
           13.02        孙震          425,353,451               107.4895      是

        (三)现金分红分段表决情况
                                         同意             反对              弃权
                                  票数    比例(%) 票数    比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上普通股股东         376,701,810       100      0         0      0       0
持股 1%-5%普通股股东                    0         0      0         0      0       0
持股 1%以下普通股股东          18,999,238 99.9211 15,000      0.0789      0       0
其中:市值 50 万以下普通股股东     610,580 97.6022 15,000      2.3978      0       0
市值 50 万以上普通股股东       18,388,658 100.0000       0         0      0       0

         (四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案                                     同意                  反对            弃权
               议案名称
序号                                票数      比例(%)   票数   比例(%) 票数 比例(%)
       关于 2018 年度利润分配的
 6                               18,999,238 99.9211       15,000   0.0789    0         0
       议案
       关于向关联人购买原材料
9.01                             18,999,238 99.9211       15,000   0.0789    0         0
       的日常关联交易
       关于向关联人销售产品、商
9.02                             11,851,202 99.8736       15,000   0.1264    0         0
       品的日常关联交易
       关于向关联人提供劳务的
9.03                             18,999,238 99.9211       15,000   0.0789    0         0
       日常关联交易
       关于接受关联人提供的劳
9.04                             18,999,238 99.9211       15,000   0.0789    0         0
       务的日常关联交易
       关于与大连东软控股有限
       公司、沈阳东软系统集成工
 10                              18,997,238 99.9106       17,000   0.0894    0         0
       程有限公司分别签订日常
       关联交易协议的议案

        (五)关于议案表决的有关情况说明
            1、第 8 项《关于修改公司章程的议案》以特别决议通过,即获得有效表决
        权股份总数的 2/3 以上通过。
            2、股东大会对第 9 项《关于 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》下的
        各子项目进行了逐项表决。具体表决结果,详见 9.01 项、9.02 项、9.03 项、9.04
        项议案审议情况。
            3、第 9 项《关于 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》,其中 9.01 项关
于向关联人购买原材料的日常关联交易,阿尔派株式会社、阿尔派电子(中国)
有限公司、大连东软控股有限公司为本议案关联法人,上述股东对本议案回避表
决。9.02 项关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易,阿尔派株式会社、
阿尔派电子(中国)有限公司、东芝数字解决方案株式会社、大连东软控股有限
公司为本议案关联法人,上述股东对本议案回避表决。9.03 项关于向关联人提
供劳务的日常关联交易,大连东软控股有限公司为本议案关联法人,上述股东对
本议案回避表决。9.04 项关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易,阿尔派
株式会社、阿尔派电子(中国)有限公司、大连东软控股有限公司为本议案关联
法人,上述股东对本议案回避表决。
    4、第 10 项《关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公
司分别签订日常关联交易协议的议案》,大连东软控股有限公司为本议案关联法
人,上述股东对本议案回避表决。

三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:辽宁成功金盟律师事务所
    律师:刘冰、张琪
2、 律师见证结论意见:
    公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格、本次会
议的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



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