东软集团八届十三次监事会决议公告

证券代码:600718        证券简称:东软集团       公告编号:临 2019-030


                     东软集团股份有限公司
                   八届十三次监事会决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

    一、监事会会议召开情况
    东软集团股份有限公司八届十三次监事会于 2019 年 8 月 22 日在沈阳东软软
件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前,公司已向全体监事发出书
面通知,所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到
会监事 5 名,实到 4 名。因工作原因,监事马超委托监事鞠莉出席并表决。会议
由监事长牟宏主持。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》
的规定。

     二、监事会会议审议情况
     会议审议通过了以下议案:
     (一)2019 年半年度报告
     监事会认为:
     1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
     2、2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定,所包含的信息真实地反映了公司 2019 年上半年的经营管理和财务状况等事
项。
     3、没有发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
     4、保证公司 2019 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    (二)关于会计政策变更的议案
    监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况。执行新会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益
的情形。监事会同意本次会计政策变更。

    特此公告。


                                             东软集团股份有限公司监事会
                                                 二〇一九年八月二十二日

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