东软集团八届二十七次董事会决议公告

东软集团股份有限公司
                 八届二十七次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    东软集团股份有限公司八届二十七次董事会于 2019 年 10 月 29 日以通讯表
决方式召开。本次会议召开前,公司已向全体董事发出书面通知,所有会议材料
均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名,实到 9
名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案:
    (一)2019 年第三季度报告
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)关于继续为全资子公司—东软(欧洲)有限公司提供银行借款担保
额度的议案
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容,详见本公司同日刊登的相关公告。
    (三)关于继续为全资子公司—东软(日本)有限公司提供银行借款担保
额度的议案
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容,详见本公司同日刊登的相关公告。
    (四)关于继续为全资子公司—东软(香港)有限公司提供银行借款担保
额度的议案
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容,详见本公司同日刊登的相关公告。
    (五)关于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司为其子公司提供担保额度
的议案
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    以上议案,尚需获得公司股东大会的批准。
    具体内容,详见本公司同日刊登的相关公告。
    (六)关于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司股权转让的议案
    同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事王勇峰回避表决。
    公司独立董事对本项议案表示同意。
    具体内容,详见本公司同日刊登的相关公告。
    (七)关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案
    董事会决定于 2019 年 11 月 20 日召集召开公司 2019 年第一次临时股东大会。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容,详见本公司同日刊登的相关公告。
    特此公告。
                                              东软集团股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年十月二十九日

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